シンガポール、投資学習グループ詐欺に注意喚起　被害者が360万ドルを失う

シンガポール警察は、偽のオンライン学習コミュニティを利用した投資詐欺が拡大しているとして警告を発した。2026年5月以降、少なくとも48人の被害者が合計360万ドルを失った。

当局によると、詐欺師は無料の投資講座、トレーディング教育プログラム、メンターシップの機会などを宣伝するソーシャルメディア広告を利用して、潜在的な被害者を引きつけている。興味を持った人々はWhatsAppのチャットグループに誘導され、そこで詐欺師は投資メンター、アナリスト、あるいは成功したトレーダーになりすます。

これらのグループ内では、詐欺師たちが市場に関する洞察、投資推奨、そして多額の取引利益を示すスクリーンショットなどを共有している。グループ内の他のメンバー（多くの場合、共犯者）は、正当な投資コミュニティであるかのような印象を与えるために、証言や口座残高を投稿する。

被害者はその後、ウェブサイトやモバイルアプリ（中には公式アプリストアで入手可能なものもある）を通じて、不正な投資プラットフォームに口座を開設するよう指示される。そして、取引を開始するために指定された銀行口座に資金を送金するよう説得される。

複数のケースで、被害者は投資会社の代理人を名乗る人物に現金や金を渡すよう指示された。運び屋は、詐欺計画の正当性を高めるために請求書や領収書を発行した。

警察によると、詐欺師は被害者に少額の初期利益を与えた後、より高額の投資を促すことがあるという。詐欺は通常、被害者が資金を引き出そうとした際に、プラットフォームに表示されていた取引利益が捏造だったことに気づいて初めて発覚する。

最近の事例は、投資教育やトレーディング指導といった物語が金融詐欺を助長するために依然として悪用されていることを浮き彫りにしている。詐欺師は特定の投資商品を宣伝するのではなく、まず教育的なコンテンツを通して信頼性を築き、その後被害者を不正な取引プラットフォームへと誘導する。

当局は投資家に対し、投資会社や担当者を公式の規制データベースで確認し、独自にデューデリジェンスを実施し、独占的な取引機会、保証されたリターン、または異常に高い利益を約束する投資グループには注意するよう助言した。