オーストラリアの金融規制当局は、「パンプアンドダンプ」証券詐欺で4人の容疑者を起訴

オーストラリア証券取引委員会(ASICの)は、証券詐欺の容疑者4人を起訴しました。

ASIC 4人の被告が共謀して「パンプ・アンド・ダンプ」詐欺を犯したと考えています。彼らは市場価格を操作し、虚偽の取引に従事しました。株式の価格は、人工的な手段によって意図的に膨らませられ、その後、高値で売られました。

ASICによると、被告のサイード・ユスフ氏、ラリッサ・クインラン氏、エマ・サマー氏、カート・スチュアート氏は、テレグラムで「ASX Pump and Dump Group」というプライベートグループを結成し、議論の末に選択した銘柄の名前を掲載したという。

容疑者は、市場操作により最大15年の懲役と数百万ドルの罰金に直面する可能性があります。

ASICのジョー・ロンゴ会長は、「市場操作は違法です。パンプ・アンド・ダンプ・スキームは、投資家の富をむしばり、市場の健全性、そして潜在的にはオーストラリア経済を脅かす金融詐欺の一種です。

ASICは、高度なリアルタイム監視システムを通じてオーストラリアの金融市場を監視すると同時に、第三者から提供された取引データを統合して、この種の証券詐欺行為を検出します。

2021年9月、ASICはオーストラリアの証券パンプ・アンド・ダンプに関連する9件の発表を行い、その発表で言及された容疑者がこの証券詐欺行為に関与していたとされています。2021年10月、ASICは、関連する電報グループのトレーダーに対して、株価の操作が法律違反になる可能性があると警告を発しました。