33岁新加坡男子因提供无牌转账服务遭指控

12月3日，新加坡警察部队（SPF）宣布指控一名33岁的男子，原因是他涉嫌无证提供跨境转账服务。

据新加坡警方发布的公告，这名男子曾在当地某企业任职，不过这家企业已于2024年3月遭新加坡会计与企业管理局注销。

警方在初步调查中发现，这名男子曾买卖过USDT等加密货币，还在币安和火币等加密货币平台上宣传他提供的服务。对服务产生兴趣的买家则将法定货币转至某个Wise企业账户。

据称，该男子以“海外汇款”为由，借用其曾任职公司的名义，在国际汇款与外汇服务平台Wise开设了账户。

2022年5月10日至6月17日期间，该企业账户从多个海外账户共接收约140万英镑。随后，这笔资金被转入该男子的私人银行账户。为购买其他卖家持有的USDT，该男子又将资金划转至数个本地银行账户。

尽管被告未曾试图查明这些资金的来源，但警方已证实其中有75050英镑系犯罪所得，归属于两名德国冒充诈骗案的受害者。

警方指出，在新加坡提供无证支付服务的人可能面临最高12.5万新元的罚款，或三年以下的监禁，或两者并处。

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