泰国中央调查局捣毁基于情感欺骗的“Binat Thailand”黄金交易应用骗局

泰国中央调查局（CIB）逮捕一网络诈骗团伙的六名成员，该团伙冒充投资顾问诱骗受害者通过名为“Binat Thailand”的虚假应用进行黄金交易。当局在联合突击行动中查获现金、金手镯、手机等证据。

案件始于一名受害者举报在Line通讯软件上遭化名“Omnicha”的女子欺骗。对方使用美女照片建立信任，自称专业顾问并说服受害者尝试短期黄金交易，承诺10-20分钟内即可获利。

她引导受害者通过其提供的链接下载两个应用，“Binat Thailand”和“Thai ID”，承诺有分析师指导交易。受害者信以为真，通过多笔交易累计转账11645000泰铢。不久后该交易应用从受害者手机中消失，“Omnicha”也失去了联系。

诈骗资金流向

泰国反网络诈骗中心（ACSC）调查人员揭露资金转移的三个主要渠道：

• 骡子账户：一级账户通过支付网关将资金转移至海外，或转换为USDT后转入无法追踪的加密钱包。
• 现金交接：跑腿人员在叻丕府与曼谷的咖啡店将现金交付给中国籍头目。
• 取现承包商：资金通过银行职员从承包商账户提取，并转交同一头目。

逮捕行动与警示

泰国警方对七名嫌疑人发出逮捕令，在多个省份逮捕其中六人。有人认罪，有人否认涉案。查获资产已移交进一步审查。

当局强调，诈骗分子常使用迷人的头像照片与友好的聊天消息，诱骗受害者参与欺诈性在线投资计划。当局敦促公众勿轻信陌生投资顾问，转账前务必核实信息。

此次最新破获的案件凸显反复出现的欺诈模式：网络诈骗者将情感欺骗手段与虚假交易平台结合，利用信任并窃取钱财。据11月报道，虚假平台“Muropro”曾通过类似的情感—投资手法，险些诈骗一名泰国前电视新闻主持人。