阿根廷逮捕24人，严厉打击加密货币投资诈骗

阿根廷当局在全国范围内开展行动，打击一个涉嫌利用虚假交易平台欺骗投资者的投资诈骗网络，并逮捕了 24 名嫌疑人，缴获了价值超过 800 万美元的加密货币。

此次代号为“假币行动”的行动，在多个司法管辖区展开了90次协同突袭，由执法机构与阿根廷加密资产调查部门联合领导。当局还缴获了近6000万阿根廷比索现金、约80部手机以及大量电脑和平板电脑。

据调查人员称，受害者是通过WhatsApp信息被招募的，并被诱骗通过旨在模仿合法投资服务的欺诈性在线交易平台进行投资。这些平台显示虚假的账户余额和交易活动，以营造投资盈利的假象。

据称，从受害者处募集的资金先通过点对点加密货币交易兑换成稳定币Tether（USDT），然后被转移到海外。当局估计，投资者损失总额可能接近30亿阿根廷比索。

该案件是阿根廷迄今为止规模最大的加密货币相关执法行动之一，反映出监管机构和执法部门为打击数字资产投资欺诈而加大的力度。

此次打击行动正值阿根廷继续完善其虚拟资产服务提供商 (PSAV) 监管框架之际，旨在加强对在该国运营的加密货币企业的监管。

当局利用区块链追踪和数字取证工具追踪资金流动并识别嫌疑人，凸显了区块链透明度如何日益支持金融犯罪调查。

此案也提醒投资者，要警惕通过即时通讯软件或社交媒体收到的主动投资邀约，尤其要警惕那些承诺异常高额或保证回报的骗局。监管机构持续警告，虚假投资平台仍然是全球加密货币相关诈骗中增长最快的形式之一。