虚假交易平台，真实损失：德里警方破获一起与迪拜有关的外汇诈骗案，逮捕3人。

德里警方逮捕了三名男子，其中包括一名私人银行销售经理，他们涉嫌参与一个跨州犯罪集团，该集团通过大规模外汇交易诈骗印度投资者，而幕后操纵者则位于迪拜。

被告已被确认为：洗钱账户提供者 Anurag Kumar；私人银行销售经理 Zeeshan Syed；以及有诈骗和伪造前科的关键人物 Himanshu Gupta。

据称，这三人协助设立空壳公司，并开设多个洗钱账户，以掩盖和洗白诈骗所得。他们通过社交媒体群组引诱受害者，这些群组宣称能“保证”外汇交易利润。他们使用虚假的财务报表来显示人为操纵的利润，诱骗投资者反复追加资金。

投资者的资金随后通过“Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd”和“ThinkSync Professionals Pvt Ltd”等实体名下的多层账户进行转移。警方透露，包括ATM卡、支票簿、与账户关联的SIM卡以及网上银行凭证在内的全套银行设备被移交给在迪拜活动的犯罪分子。一名被确认为Abdul（别名Vickey）的中间人目前正在接受调查。

这些逮捕行动分别在德里和法里达巴德进行。据称，阿努拉格·库马尔开设了多个洗钱账户，并以20万卢比的价格出售了这些账户的控制权。齐山·赛义德滥用其在银行的职务之便，非法获取公司账户，并从中获利7万卢比。希曼舒·古普塔是主要协调人，负责将当地人员与位于迪拜的中间人联系起来。

警方表示，该犯罪团伙诈骗一名受害者近400万卢比，并怀疑可能还有更多受害者。目前，调查仍在进行中，以追查其他成员并追踪国际资金流向。

投资者需谨慎

这类骗局通常利用社交媒体群组和虚假交易平台来建立虚假信誉。受害者在看到虚构的利润后会被诱骗再次投资，而他们的资金则会通过洗钱账户和空壳公司被转移走。

如果某个平台承诺高回报，却限制提款或要求反复充值，这绝对是一个危险信号。务必核实交易平台的合法性，并避免通过即时通讯软件或社交媒体收到主动提供的投资邀约。

保持警惕。如发现可疑的诈骗活动，请向警方或监管机构举报，以帮助打击这些诈骗网络，保护他人免受侵害。您也可以通过 BrokesView提交投诉。