印度教育部扩大 QFX 诈骗案调查范围，在西部北方邦网络搜查中缴获 940 万印度卢比

印度执法局 (ED) 周三对与潜逃的QFX 外汇诈骗主谋 Lavish Chaudhary有关的洗钱网络展开了全面打击，并加强了对整个北方邦西部的调查

在协同突袭中，印度执法局官员搜查了乔杜里三名亲密伙伴的住所，缴获了价值 940 万卢比的现金、重要的银行记录、罪证文件以及据信包含欺诈和洗钱证据的数字设备。

乔杜里原籍穆扎法尔纳加尔的加西普拉村，是一起涉案金额达21亿卢比的外汇交易诈骗案的主要被告，该案诈骗了全国数千名投资者。他以纳瓦布·阿里的化名，创立了QFX Trade Ltd和其他空壳公司，以每月5-6%的收益承诺，诱骗从农民到中产阶级家庭等各种人群的受害人。

在针对 QFX 的 FIR 之后，Chaudhary 多次更改其业务名称以逃避审查，包括 YFX、BotBro、TLC Coin 和 Yorker FX。他的网络遍布印度西北邦、哈里亚纳邦和喜马偕尔邦。

乔杜里逃往迪拜，据称他继续在那里远程策划行动。他利用阿联酋的奢华婚礼和社交活动招募特工并吸引新的投资者。国际刑警组织已对他发出红色通缉令，限制其行动，并禁止其再次入境印度。

2025年2月，印度执法局冻结了与该诈骗案相关的17亿卢比银行存款。上个月，涉嫌误导投资者和挪用公众存款的犯罪主谋纳瓦布·哈桑（Navab Hassan）被捕。穆扎法尔纳加尔的最新突击行动标志着该机构调查的升级。

2024年10月，印度储备银行将13家未经授权的外汇交易平台添加到其警报名单中，其中包括QFX。

执法局目前正在追踪另外25名据信属于乔杜里网络的特工的资金流向。初步调查结果显示，资金通过空壳公司转移，部分资金被转移到海外，以支持乔杜里在迪拜的奢华生活方式。

调查人员还开始仔细检查乔杜里及其同伙的护照和签证记录，怀疑这起欺诈案背后有着深厚的国际联系。