德里警方调查2350万卢比外汇诈骗案，逮捕骡子账户提供者

德里警方网络犯罪分局逮捕两名男子，指控其向大规模网络投资诈骗犯提供银行账户。调查人员称，二人使用伪造文件开设多个账户，并将其移交诈骗网络，后者通过操纵的外汇交易平台诱骗一名受害者，使用这些账户转移2350万卢比资金。

受害者最初在Facebook上被接触，骗子承诺高额回报，并将其拉入伪造的"投资者社群群组"以建立可信度。随后骗子使用伪造的交易界面展示虚假盈利，诱使受害者大额转账。当受害者尝试提现时，骗子以税务清算要求、系统错误乃至威胁恐吓等借口拖延。

官员表示，被捕男子充当专业账户提供者，按账户数量收取佣金。除开户外，他们还提供完整银行套件（含支票簿、借记卡、存折、SIM卡及登录凭证），使诈骗者可远程操作且无需身份验证。

德里副警务专员Aditya Gautam确认逮捕德里居民Sajjad Ahmad与Uttam Mandal。二人近期以"M/s Chand Electronics"的名义开设了一个活期账户，并将其移交与跨邦网络犯罪集团关联的操作者。初步调查显示该账户被用于转移外汇及高回报投资骗局资金。

警方认为二人隶属包含社交媒体招揽员、虚假呼叫中心、骡子账户提供者和加密货币洗钱者在内的分层犯罪生态。调查人员怀疑德里、北方邦、西孟加拉邦及印度东北部存在更多同伙，并指出大部分被盗资金已迅速转换为加密货币转移至境外钱包。

当局敦促公民警惕网络投资广告、未受监管的外汇计划及社交媒体上主动发来的盈利邀约。警方警告出租、出售或共享银行账户与SIM卡均属刑事犯罪，即使不知情参与也可能因违反网络犯罪与反洗钱法律而面临监禁。

今年10月，印度当局分别在"Navuma 915 Insights Stocks"和"HEM-Securities"两起交易骗局中也逮捕了骡子账户提供者。

本周另一次行动中，德里警方捣毁了一个有迪拜关联的投资诈骗集团，逮捕4名涉嫌操作骡子账户及协助洗钱的嫌疑人。