德国联邦金融监管局（BaFin）对未经授权的投资产品和在线金融平台采取行动
德国金融监管机构已对一项公开投资发行采取行动，并就涉嫌向德国投资者提供未经授权的金融、证券、银行、贷款和加密资产服务的网站发出了一系列警告。
其中一项执法行动涉及在未按照《德国资本投资法》（VermAnlG）批准招股说明书的情况下发行参与凭证。根据德国法律，资本投资通常不得在没有包含法律要求信息的招股说明书的情况下向公众销售。招股说明书获得监管机构批准，确认其符合信息披露要求，但并不构成对发行人或投资本身的认可。
其他案例涉及未经授权提供金融、证券、加密资产、存款和贷款产品的网站。一些运营者涉嫌滥用受监管公司的身份，而另一些则提及无法核实的监管机构或监管安排。这些案例凸显了与未经授权的投资计划相关的常见预警信号，包括无法核实的监管声明、身份盗窃、误导性的公司信息以及通过在线渠道提供投资或存款产品。
在德国，任何提供银行、金融、证券或加密资产服务的机构通常都需要获得该国金融监管机构的授权。建议投资者通过官方监管数据库核实服务提供商的许可状态，并在与不熟悉的平台进行交易时保持谨慎，尤其是在面对那些推广投资机会、固定收益产品、贷款服务或加密货币相关活动的平台时。
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实体 |
网站 |
关键问题 |
已声明位置 |
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AMAGVIK Int. AG |
/ |
由于缺乏已批准的招股说明书，禁止公开发行 |
瑞士圣加仑 |
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TradingPoint |
investtrading(.)co |
未经授权的金融、证券和加密资产服务；涉嫌身份盗用，涉及一家受监管的塞浦路斯公司 |
未公开 |
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Bitora / Wealthtrade |
bitora(.)vip, bitora(.)ch, wealthtrade(.)ltd, wealthtrade(.)fr, wealthtrade(.)ch |
未经授权的金融、证券和加密资产服务 |
瑞士/哥斯达黎加 |
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Crownex Capital Group |
crownexcapitalgroup(.)com |
未经授权的服务；提及不存在的监管机构 |
英国伦敦（声称） |
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Festgeld Deutschlandweit |
festgeld-deutschlandweit(.)de |
未经授权的存款产品 |
德国（声称） |
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Check Festgeld |
check-festgeld(.)de |
未经授权的存款产品 |
德国（声称） |
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Festgeld Finder |
festgeld-finder(.)de |
未经授权的存款产品 |
德国（声称） |
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Kadera Capital |
kadera-capital(.)de |
未经授权的贷款服务 |
德国（声称） |
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