VARA因Shelbit在迪拜继续从事无证加密货币活动对其处以罚款

迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 对 Shelbit General Trading LLC（以 Shelbit 或 Shelbit Exchange 的名义运营）处以罚款，原因是该公司在之前受到执法行动后，仍继续在没有许可证的情况下提供虚拟资产服务。

据 VARA 称，该公司在 2025 年 1 月收到停止令后，仍继续向迪拜境内外的客户提供虚拟资产服务。监管机构还发现，该公司在未进行强制性“了解你的客户”（KYC）检查的情况下招揽客户，并在未获得必要授权的情况下在迪拜推广其服务。

VARA表示，已查明的活动不仅会危及消费者保护，还会带来潜在的跨境金融犯罪风险，从而影响阿联酋金融体系的完整性。监管机构指出，这些行为违反了阿联酋反洗钱法、迪拜虚拟资产监管框架以及VARA自身的规章制度。

因此，VARA 对该公司处以罚款，采取了额外的执法措施，并命令 Shelbit 立即停止在迪拜境内或从迪拜开展的所有未经许可的虚拟资产活动。

监管机构表示，发布公告旨在提高市场意识，提醒消费者在与虚拟资产服务提供商打交道时进行尽职调查。