台湾‘BitShine币想’涉加密货币洗钱，金额超23亿新台币

号称全台湾最大的虚拟货币实体店面交易所“币想（BitShine）”涉嫌加密货币诈骗，协助将被骗资金换成虚拟货币，洗钱金额高达23亿新台币。

今年4月起，台湾警方就陆续搜查了币想的多个实体门店，扣查64万多个USDT以及其他加密货币，价值约为2000万新台币。此外，警方还扣押了600多万新台币现金、两台豪车，以及1240万新台币公司账户存款。

8月22日，台湾士林地方检察署起诉施启仁、杨纪文等14名嫌疑人。检方透露，由于施某否认其欺诈罪行，且认错态度不佳，检方对此人求处25年监禁。

据悉，该犯罪团伙谎称受台湾的金融监督管理委员会（SFC）监督，通过网络发布虚假广告，以“高报酬、低风险”话术诱导受害者到币想门店购买USDT。收到资金后，诈骗者立刻将钱汇到海外。

据警方称，该团伙的欺诈活动导致1539人受害，受骗金额超12亿新台币。

由于台湾检方称该案的多名嫌疑人以“CoinW”的高层头衔自称，8月22日，CoinW发出公告称其管理层“绝未涉入任何违法洗钱或诈骗行为”。

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