印度执法局就TP Global FX诈骗案提交第三次补充起诉书
印度执法局（ED）加尔各答地区办公室已就TP Global FX/IX Global外汇诈骗案，对涉嫌诈骗主谋Tushar Patel及其五名同伙提交了第三份补充起诉书。加尔各答特别法庭受理了该起诉书，并对潜逃的被告签发了不可保释的逮捕令。
据调查人员称，Patel策划了一起大规模外汇骗局，在包括Prasenjit Das和Shailesh Pandey在内的同伙协助下，通过设立的虚假银行账户，从公众手里非法募集了超过200亿卢比。尽管Patel已被传唤七次，但他一直躲避当局的调查。
此次调查源于加尔各答、马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦警方针对M/s T M Traders、M/s K K Traders、TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt. Ltd.及相关实体提交的首次信息报告（FIR）。印度储备银行（RBI）已确认TP Global FX既未注册也未获授权进行外汇交易，并于2022年9月将该机构列入警示名单，以提醒公众警惕未经授权的交易平台。
执法局的调查显示，Patel和Das利用多家空壳公司，以高额外汇投资回报为诱饵吸引投资者。IX Global的影响者和推广者，包括Viraj Suhas Patil和Joseph Martinez，积极推荐TP Global FX作为其首选经纪商，导致其会员通过该在线平台进行投资。
此后，印度全国范围内已针对TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt. Ltd.及其推广者提起了多起FIR，指控他们以外汇交易为幌子诈骗投资者。执法局已逮捕了与此案相关的Pandey、Das和Patil。
截至目前，已查获、冻结或扣押的资产价值约29.1亿卢比，包括现金、黄金、房地产、酒店设施、办公场所、农业用地、车辆、加密货币以及银行余额。
调查仍在进行中。
TP Global FX/IX Global案件此前进展：
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