印度执法局针对TP Global FX和IX Global开展多城市外汇欺诈搜查行动，缴获1560万卢比

印度联邦反洗钱机构执法局（ED）加尔各答地区办事处在孟买、班加罗尔、贾朗达尔、印多尔和加尔各答与TP Global FX和IX Global有关有关的多个地点开展了搜查行动。这次行动缴获了价值约642973卢比的外币（美元、新加坡元、迪拉姆等）、价值5574667卢比的金条、总计940万卢比的银行存款、房产文件和若干数码设备。

调查源于加尔各答警方、马哈拉施特拉邦警方和古吉拉特邦警方针对M/s T M Traders、M/s K K Traders、TP Global FX等实体提交的初步信息报告（FIR），这些实体涉嫌在未向印度储备银行（RBI）注册和未获得授权的情况下经营外汇交易。

调查发现，主要嫌疑人Prasenjit Das和Tushar Patel涉嫌投资诈骗，据说他们成立了许多虚假公司，通过承诺高回报引诱投资者参与TP Global FX欺诈性外汇交易计划。印度执法局以洗钱罪对被捕被告提起了两项诉讼。

进一步披露的信息包括，IX Global的董事和发起人，包括Viraj Suhas Patil和Joseph Martinez，积极推广TP Global FX为首选经纪平台。

当局已在多个州对TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt.，以及包括Viraj Suhas Patil、Tushar Patel和Joseph Martinez在内的多名影响者和推广者登记了多份初步信息报告，指控他们以高额外汇投资回报的承诺欺骗公众。

早些时候，印度执法局逮捕了Shailesh Kumar Pandey、Prasenjit Das和Viraj Suhas Patil，没收了价值27亿卢比的资产。没收的资产包括现金、黄金、房地产、酒店、办公场所、农业用地、车辆、加密货币和银行存款。

印度执法局高级官员提醒公众，印度央行已发布警示名单，其中点名了TP Global FX，并警告公众防范未经授权的交易平台。

BrokersView也揭露了TP Global FX的欺诈运营。