Người đàn ông Singapore 33 tuổi bị buộc tội cung cấp dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép

Vào ngày 3 tháng 12, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã công bố cáo buộc đối với một người đàn ông 33 tuổi vì tội cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới mà không có giấy phép.

Theo tuyên bố của SPF, người đàn ông này trước đây từng làm việc cho một công ty địa phương đã bị Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp (ACRA) hủy đăng ký vào tháng 3 năm 2024.

Điều tra sơ bộ cho thấy người đàn ông này đã giao dịch các loại tiền điện tử như USDT và quảng bá dịch vụ của mình trên các nền tảng như Binance và Huobi. Những người mua quan tâm đã chuyển tiền pháp định vào một tài khoản doanh nghiệp của Wise.

Người đàn ông này được cho là đã mở một tài khoản trên nền tảng dịch vụ chuyển tiền và ngoại hối quốc tế Wise dưới tên của công ty cũ, với mục đích là "chuyển tiền ra nước ngoài".

Từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, tài khoản doanh nghiệp này đã nhận được khoảng 1,4 triệu bảng Anh từ nhiều tài khoản nước ngoài. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của người đàn ông. Để mua USDT do những người bán khác nắm giữ, anh ta đã chuyển tiền vào một số tài khoản ngân hàng địa phương.

Mặc dù bị cáo không bao giờ cố gắng xác minh nguồn gốc của số tiền, cảnh sát đã xác nhận số tiền 75.050 bảng Anh là số tiền phạm tội thuộc về hai nạn nhân của một vụ lừa đảo mạo danh ở Đức.

Cảnh sát lưu ý rằng những cá nhân cung cấp dịch vụ thanh toán không có giấy phép tại Singapore có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 125.000 đô la, phạt tù tới ba năm hoặc cả hai.

BrokersView nhắc nhở bạn

Hãy hết sức thận trọng khi nhận thông tin hoặc hướng dẫn liên quan đến tiền điện tử. Do tính chất ẩn danh của tiền điện tử, nạn nhân của các vụ lừa đảo không chỉ bị thiệt hại mà còn gặp khó khăn đáng kể trong việc thu hồi tiền.

Nếu bạn cũng là nạn nhân của trò lừa đảo tiền điện tử, bạn có thể báo cáo  thông qua BrokersView để giúp bảo vệ những nhà đầu tư khác không rơi vào cái bẫy tương tự.