Vụ lừa đảo giao dịch trị giá 4,26 triệu rupee phơi bày mô hình lừa đảo quen thuộc của các ứng dụng giả mạo và lợi nhuận giả mạo

Một doanh nhân ở Varanasi, Ấn Độ, đã mất 4,26 triệu Rupee sau khi bị dụ vào một chương trình giao dịch trực tuyến giả mạo.

Cảnh sát cho biết nạn nhân, người đã tiết kiệm tiền cho đám cưới của con gái, đã bị những kẻ lừa đảo gọi điện tự xưng là đại diện cho một công ty có tên "Pure Profit Company" có trụ sở tại Jaipur nhắm đến vào tháng 2 năm 2025. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các ứng dụng giao dịch giả mạo, bảng cân đối kế toán giả mạo và ảnh chụp màn hình lợi nhuận giả để thuyết phục anh ta rằng các khoản đầu tư của anh ta đang tạo ra lợi nhuận phi thường.

Nạn nhân đầu tiên được yêu cầu gửi 100.000 Rupee vào một ứng dụng có tên là “Munjal One Trading”, sau đó được chuyển hướng đến một ứng dụng khác là “Capital Monk”, nơi hiển thị biểu đồ lợi nhuận và nhật ký giao dịch giả mạo. 

Chỉ trong vài tuần, những kẻ lừa đảo đã khai báo tài khoản của anh ta có lợi nhuận 18 triệu rupee nhưng yêu cầu "phí bù trừ lợi nhuận" 30%, gần 3,5 triệu rupee, trước khi giải ngân. Thay vì tài khoản chính thức của công ty, các khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản tiết kiệm cá nhân, một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Những kẻ lừa đảo tiếp tục gây áp lực cho nạn nhân bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng Dịch vụ Lưu ký Trung ương (CDSL) đã chặn các khoản thanh toán, thúc giục họ thanh toán nhanh chóng. Cuối cùng, 4,26 triệu rupee đã bị rút ra thông qua nhiều lần chuyển khoản.

Khi nạn nhân và gia đình đến Jaipur để xác minh địa chỉ của công ty, họ không tìm thấy văn phòng, biển hiệu hoặc bằng chứng nào cho thấy "Công ty lợi nhuận thuần túy" tồn tại.

Các quan chức phòng chống tội phạm mạng cảnh báo rằng vụ việc này phản ánh một phần của đường dây lừa đảo lớn hơn sử dụng ứng dụng giao dịch giả mạo, tài liệu giả mạo và các cuộc gọi theo kịch bản để lợi dụng các nhà đầu tư. 

BrokersView khuyến cáo các nhà đầu tư xác minh tình trạng pháp lý, tránh chuyển khoản tài khoản cá nhân và không tin tưởng vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao được đảm bảo. Báo cáo các vụ lừa đảo giao dịch bằng cách gửi khiếu nại .