ASIC bổ sung tổ chức lừa đảo mạo danh eToro Australia vào danh sách cảnh báo

Vào ngày 3 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã thêm một mục mới vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư, cảnh báo công chúng về một hoạt động gian lận mạo danh eToro AUS Capital Limited, chi nhánh được cấp phép tại Úc của nền tảng giao dịch toàn cầu eToro .

Theo ASIC, tổ chức này, còn được gọi là CFD Reserve AI và hoạt động thông qua trang web guardequity.ai, là một kẻ mạo danh không liên quan gì đến eToro AUS Capital Limited. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng thông tin chi tiết của công ty đang bị sử dụng sai mục đích để gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.

Trò lừa đảo này còn có địa chỉ ở Vương quốc Anh, Singapore và Thụy Sĩ, cho thấy phạm vi hoạt động rộng khắp toàn cầu. 

Nguồn: Danh sách cảnh báo nhà đầu tư ASIC

guardequity.ai hiện không thể truy cập được và có thể xuất hiện trở lại dưới một danh tính mới. ASIC cảnh báo rằng các thực thể lừa đảo thường thay đổi tên và thông tin liên lạc để tránh bị phát hiện.

ASIC cảnh báo rằng các nhà điều hành này có thể mạo danh các doanh nghiệp được cấp phép của Úc, đại diện được ủy quyền hoặc nhân viên để trông có vẻ hợp pháp. Ủy ban nhắc nhở các nhà đầu tư rằng Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư không phải là danh sách đầy đủ—việc không có tên trong danh sách không đảm bảo độ tin cậy của công ty.

Các nhà đầu tư Úc được khuyến khích xác minh giấy phép trực tiếp thông qua sổ đăng ký chính thức của ASIC trước khi tham gia vào bất kỳ nền tảng nào để tránh các nhà điều hành giả mạo và khả năng mất mát tài chính.