CIB triệt phá ứng dụng giao dịch vàng "Binat Thailand" lừa đảo dựa trên sự lừa dối tình cảm

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã bắt giữ sáu thành viên của một tổ chức lừa đảo trực tuyến giả danh cố vấn đầu tư và lừa nạn nhân giao dịch vàng thông qua một ứng dụng giả mạo có tên là “Binat Thailand”. Nhà chức trách đã thu giữ tiền mặt, vòng tay vàng, điện thoại di động và các bằng chứng khác trong các cuộc đột kích phối hợp.

Vụ việc bắt đầu khi một nạn nhân trình báo bị một phụ nữ sử dụng biệt danh "Omnicha" lừa đảo trên ứng dụng nhắn tin Line. Sử dụng ảnh của một phụ nữ hấp dẫn để tạo dựng lòng tin, cô ta tự nhận mình là một cố vấn chuyên nghiệp và thuyết phục nạn nhân thử giao dịch vàng ngắn hạn, hứa hẹn lợi nhuận trong vòng 10–20 phút.

Cô ta hướng dẫn nạn nhân tải xuống “Binat Thailand” và “Thai ID” thông qua các liên kết cô ta cung cấp, đảm bảo rằng các nhà phân tích sẽ hướng dẫn giao dịch. Bị thuyết phục, nạn nhân đã chuyển 11.645.000 baht qua nhiều giao dịch. Ngay sau đó, ứng dụng giao dịch biến mất khỏi điện thoại của nạn nhân và “Omnicha” không thể truy cập được nữa. 

Lừa đảo dòng tiền

Các nhà điều tra từ Trung tâm chống lừa đảo mạng (ACSC) đã phát hiện ra ba kênh chính được sử dụng để chuyển tiền:

• Tài khoản Mule: Tài khoản cấp một chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các cổng thanh toán hoặc chuyển đổi thành USDT, sau đó chuyển đến các ví tiền điện tử không thể theo dõi.

• Giao tiền mặt: Người chuyển phát nhanh giao tiền tại các quán cà phê ở Ratchaburi và Bangkok cho một kẻ cầm đầu người Trung Quốc.

• Nhà thầu rút tiền mặt: Tiền được rút từ tài khoản của nhà thầu thông qua các nhân viên ngân hàng và chuyển cho cùng một kẻ cầm đầu.

Bắt giữ và Cảnh cáo

Cảnh sát Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ bảy nghi phạm, bắt giữ sáu người tại nhiều tỉnh. Một số đã thú nhận, trong khi những người khác phủ nhận liên quan. Tài sản đã bị tịch thu để điều tra thêm.

Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng ảnh đại diện hấp dẫn và tin nhắn trò chuyện thân thiện để dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các chương trình đầu tư trực tuyến lừa đảo. Công chúng được khuyến cáo không nên tin tưởng các cố vấn đầu tư không rõ danh tính và luôn xác minh thông tin trước khi chuyển tiền.

Vụ bắt giữ mới nhất này nhấn mạnh một mô hình lặp lại: những kẻ lừa đảo trực tuyến kết hợp các chiêu trò tình cảm với nền tảng giao dịch giả mạo để lợi dụng lòng tin và đánh cắp tiền. Như đã đưa tin vào tháng 11, nền tảng giả mạo "Muropro" suýt nữa đã gài bẫy một cựu phát thanh viên truyền hình Thái Lan bằng các chiêu trò đầu tư tình cảm tương tự.