Mất hiệu quả bảo mật? Khách hàng của Axi cáo buộc rút tiền trái phép và từ chối trách nhiệm

Axi, nhà môi giới giao dịch trực tuyến đa quy định, đang phải đối mặt với khiếu nại của khách hàng về sự an toàn của tiền, bắt nguồn từ việc rút tiền trái phép 920 đô la được cho là đã xảy ra trong tài khoản MT4 của khách hàng.

Đơn khiếu nại cho thấy khách hàng Jaime Viña phát hiện vào ngày 7 tháng 5 năm 2025 rằng tài khoản Axi MT4 của họ đã bị rút 920 đô la vào ngày 24 tháng 4 và tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở UAE, chỉ còn lại 7,51 đô la trong tài khoản.

Axi xác nhận giao dịch là gian lận và theo dõi đến địa chỉ IP ở Bosnia và Herzegovina. Tuy nhiên, khách hàng nói rằng họ sống ở Colombia và chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này. Jaime Viña cho biết Axi đổ lỗi cho anh ta và từ chối nhận trách nhiệm, đồng thời tuyên bố rằng anh ta có thể đã sử dụng VPN hoặc chia sẻ thông tin đăng nhập. Ngoài ra, các tệp KYC của nó đã bị xóa khỏi Axi và không có hồ sơ nào về tài khoản ngân hàng bị thu tiền gian lận này được lưu giữ. Mười sáu ngày sau, Axi được cho là đã kết thúc vụ việc bằng cách viện dẫn các điều khoản và điều kiện của nó. Jaime Viña cho biết giải pháp "tạm thời" duy nhất mà Axi cung cấp là số tham chiếu ngân hàng.  

Jaime Viña đã báo cáo vụ việc với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Ủy ban Tài chính, cáo buộc AXI có lỗ hổng bảo mật và hỗ trợ kém dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể.

BrokersView đã chuyển khiếu nại của Jaime Viña đến Axi và đang chờ phản hồi.

Trong khi đó, một số khách hàng của Axi cũng đã báo cáo "hành vi trộm cắp tiền" đáng ngờ, liên kết tài khoản và các vấn đề rút tiền.

Một khách hàng nặc danh cáo buộc nền tảng Axi có hành vi "trộm cắp tiền", nói rằng lệnh dừng lỗ liên tục được kích hoạt. Không có thêm chi tiết nào được tiết lộ vì cuộc điều tra giao dịch ban đầu của Axi đã không được tiến hành.

Tài khoản của "ericastro" không được kết nối, khiến tiền không thể giao dịch vì lý do không rõ và đang chờ hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

"Fatma Mahran" bị trì hoãn rút tiền hơn một tuần và không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của Axi; Và "Tshepo Andries Makhubela" cũng báo cáo những khó khăn trong việc rút tiền.

BrokersView nhắc nhở bạn

Axi (trước đây là AxiTrader) có giấy phép từ nhiều cơ quan quản lý, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC), Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (FMA) và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA). Khi gặp phải hành vi sai trái của nhà môi giới, bạn có thể báo cáo trực tiếp cho cơ quan có liên quan trong khu vực tài phán nơi Axi được ủy quyền.

Nếu bạn nghi ngờ một trang web là gian lận hoặc đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo tài chính, bạn có thể Gửi khiếu nại đến BrokersView.

Cập nhật

BrokersView đã nhận được phản hồi từ Axi về sự cố này. Axi tuyên bố rằng họ đã bắt đầu yêu cầu hủy bỏ chuyển tiền ngay sau khi nhận được khiếu nại của khách hàng, nhưng nỗ lực hủy bỏ đã không thành công. Nhà môi giới xác nhận rằng không có lỗ hổng hệ thống nào xảy ra.

Đây là câu trả lời của Axi:

Qua điều tra nội bộ, chúng tôi xác nhận:

• Việc rút tiền được thực hiện bằng cách sử dụng chứng từ hợp lệ (tài khoản và mật khẩu) thông qua cổng thông tin khách hàng Axi Security.
• Số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên của khách hàng và thông tin của khách hàng này đã được xác minh đầy đủ kể từ tháng 3 năm 2020.
• Ngay sau khi nhận được khiếu nại vào ngày 6 tháng 5 năm 2025, Axi đã bắt đầu yêu cầu hủy bỏ chuyển tiền và liên tục liên lạc với khách hàng.
• Ngân hàng trung gian của chúng tôi đã đề nghị khách hàng liên hệ trực tiếp với ngân hàng nhận tiền theo thông lệ tiêu chuẩn ngành sau nỗ lực hủy bỏ không thành công.
• Bằng chứng hiện tại cho thấy hệ thống Axi không bị xâm nhập. Vấn đề bắt nguồn từ việc rò rỉ thông tin đăng nhập, nhưng các phương thức cụ thể như tấn công lừa đảo hoặc phần mềm độc hại vẫn chưa được xác định.
• Axi thực hiện các biện pháp tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận khách hàng và tất cả các nghĩa vụ pháp lý hiện hành.