Hơn 5.000 nạn nhân bị lừa 542 triệu đô la: Chính quyền Tây Ban Nha bắt giữ năm nghi phạm gian lận tiền điện tử

Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (Europol) đã xác định được năm nghi phạm trong một mạng lưới tội phạm gian lận đầu tư tiền điện tử. Trò lừa đảo được cho là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Tây Ban Nha.

Truyền thông đưa tin rằng cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 nghi phạm với sự hỗ trợ của Europol và các cơ quan thực thi ở Pháp và Estonia. Thứ Tư tuần trước (26/6), chính quyền đã tiến hành 5 hoạt động bắt giữ và tìm kiếm riêng biệt ở Quần đảo Canary và Madrid.

Vụ lừa đảo đầu tư này, được cho là đã lừa đảo hơn 5.000 nhà đầu tư số tiền khoảng 542 triệu đô la Mỹ, được dàn dựng bởi một mạng lưới tội phạm toàn cầu. Những kẻ chủ mưu đã kêu gọi tiền bằng cách hợp tác với các cộng sự của chúng trên khắp thế giới. Và chúng đã thu tiền của nạn nhân thông qua chuyển khoản ngân hàng và tiền điện tử.

Vào tháng 1, hơn 26 triệu USD tài sản liên quan đến rửa tiền đã bị các nhà chức trách châu Âu đóng băng. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng một nhóm tội phạm đã tạo ra một doanh nghiệp ở Hồng Kông, thiết lập mạng lưới ngân hàng và sử dụng các tài khoản khác nhau dưới các tên khác nhau để nhận, giữ và chuyển tiền thu được từ tội phạm.

Sau khi đóng băng tài sản, chính quyền châu Âu đã khởi xướng một loạt các cuộc điều tra cuối cùng dẫn đến chiến dịch bắt giữ.

BrokersView nhắc nhở bạn

Do tính chất phi tập trung và ẩn danh của tiền điện tử, nạn nhân của các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử thường phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc thu hồi số tiền bị mất của họ.

Nếu bạn gặp phải một trò lừa đảo tương tự, bạn có thể giúp bảo vệ các nhà đầu tư khác bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của bạn trên BrokersView.