Cuộc đàn áp của OctaFX ngày càng sâu sắc: ED đóng băng 2.385 Crore tiền điện tử, kẻ chủ mưu bị bắt tại Tây Ban Nha trong bối cảnh cuộc điều tra gian lận toàn cầu đang mở rộng

Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tăng cường hành động chống lại sàn giao dịch ngoại hối nước ngoài OctaFX, đóng băng số tiền điện tử trị giá 2.385 crore rupee (271 triệu đô la Mỹ) và đảm bảo việc bắt giữ Pavel Prozorov, người được cho là chủ mưu của sàn giao dịch này, tại Tây Ban Nha. Động thái này đánh dấu một trong những cuộc trấn áp tội phạm tài chính lớn nhất liên quan đến tài sản kỹ thuật số tại Ấn Độ, vạch trần một mạng lưới rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới rộng lớn được ngụy trang dưới chiêu bài giao dịch ngoại hối.

Theo các điều tra viên của ED, OctaFX đã lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ một cách có hệ thống thông qua các chương trình ngoại hối trái phép, dụ dỗ người dùng bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, ổn định và tận dụng các chiến dịch tiếp thị rầm rộ nhắm vào các nhà giao dịch bán lẻ. Cuộc điều tra phát hiện ra rằng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, các nhà đầu tư đã bị lừa đảo tập thể để chuyển khoảng 1.875 crore rupee, với khoản lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 800 crore rupee được chuyển ra khỏi Ấn Độ thông qua các lớp thanh toán phức tạp.

ED tuyên bố rằng những giao dịch chuyển tiền này thường liên quan đến các thực thể ma và các đơn vị tổng hợp thanh toán trái phép, ngụy trang kiều hối dưới dạng phần mềm hoặc hàng nhập khẩu nghiên cứu và phát triển. Phần lớn số tiền này được cho là đã được chuyển vào Ấn Độ dưới dạng đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoàn tất một quy trình rửa tiền khép kín, giúp duy trì vẻ ngoài hợp pháp.

Nhà chức trách cho biết tổng lợi nhuận bất hợp pháp từ Ấn Độ ước tính vượt quá 5.000 crore rupee (568 triệu đô la Mỹ) trong những năm hoạt động của nền tảng này. Ngoài các tài sản tiền điện tử bị tịch thu, ED đã niêm phong 19 bất động sản và một du thuyền sang trọng ở Tây Ban Nha có liên quan đến Prozorov. Hai bản cáo trạng đã được đệ trình chống lại 55 cá nhân và tổ chức có liên quan đến mạng lưới này.

Cơ quan này cũng cáo buộc OctaFX thao túng dữ liệu giao dịch và thực hiện giao dịch, bao gồm làm giả biểu đồ nến và cố tình trượt giá để đảm bảo nhà đầu tư thua lỗ - những hành vi tương tự mô hình Ponzi đã được báo cáo trước đây. Chương trình Môi giới Giới thiệu (IB) của công ty, thưởng cho các nhà quảng bá dựa trên hoạt động của khách hàng, đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên thị trường bán lẻ.

OctaFX, đáp lại, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định rằng họ hoạt động tuân thủ luật pháp địa phương tại các khu vực pháp lý nơi các công ty con được đăng ký. Công ty môi giới này khẳng định nguồn dữ liệu của họ được lấy từ các nhà cung cấp thị trường đã được xác minh và các hoạt động của cá nhân bị bắt không liên quan đến hoạt động thương hiệu toàn cầu của họ.

Vụ việc này nhấn mạnh cách các công ty môi giới nước ngoài không được quản lý tiếp tục lợi dụng các lỗ hổng pháp lý, sử dụng mạng lưới doanh nghiệp đa thực thể để nhắm mục tiêu vào các nhà giao dịch bán lẻ tại các thị trường mới nổi. Nó cũng củng cố sự cảnh giác ngày càng tăng của chính quyền Ấn Độ đối với hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và gian lận tài chính xuyên biên giới.

Đầu năm nay, nhiều khiếu nại của nhà đầu tư và các vấn đề rút tiền liên quan đến OctaFX đã khiến Brokersview chú ý.

Khi các hành động thực thi pháp luật ngày càng tăng, vụ việc đang diễn ra của OctaFX chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ về cách các công ty môi giới gian lận có thể lợi dụng tính hợp pháp và công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo trên quy mô lớn xuyên biên giới — và cách các cơ quan quản lý đang bắt đầu siết chặt kiểm soát.

Nếu bạn là nạn nhân của các vụ lừa đảo tài chính hoặc đối mặt với các hành vi gian lận hoặc hành vi sai trái tiềm ẩn từ phía nhà môi giới, hãy liên hệ với chúng tôi qua  mục Gửi Khiếu Nại  . Đội ngũ BrokersView tận tâm vạch trần các vụ lừa đảo, nâng cao nhận thức của nhà đầu tư và hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa nhà giao dịch và nhà môi giới miễn phí.