Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo nhiều nền tảng đầu tư và tiền điện tử trái phép.

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) vừa đưa ra một loạt cảnh báo mới đối với một số trang web bị nghi ngờ cung cấp các dịch vụ tài chính, chứng khoán, ngân hàng và tiền điện tử trái phép. Cơ quan quản lý này cũng đã xác định nhiều trường hợp lạm dụng danh tính, trong đó những kẻ lừa đảo đã giả mạo mối liên hệ với các công ty hợp pháp tại Đức, Anh và Thụy Sĩ.

Một số cảnh báo liên quan đến các lời chào mời tiền gửi có kỳ hạn (Festgeld) gian lận, trong khi những cảnh báo khác liên quan đến các nền tảng giao dịch trái phép và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. BaFin cũng nhấn mạnh đến một mạng lưới các trang web đầu tư có thiết kế tương tự hoạt động theo cùng một mẫu, cho thấy hoạt động phối hợp.

Cơ quan quản lý nhắc nhở các nhà đầu tư rằng các công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng, đầu tư, chứng khoán hoặc tài sản tiền điện tử tại Đức phải được BaFin cấp phép. Người tiêu dùng được khuyến khích xác minh tình trạng pháp lý của công ty trước khi đầu tư và cần thận trọng với các nền tảng sử dụng danh tính doanh nghiệp giả mạo hoặc hứa hẹn lợi nhuận không thực tế.

Các nền tảng được cảnh báo

Nền tảng	Trang web	Ảnh chụp màn hình
Đầu tư DB	dbinvestition.com
Thị trường thanh khoản Châu Âu	clearmarketeurope.com	/
Donze Unlimited	donze-unlimited.com
Tập đoàn quốc tế DLJ	dlj-grp.com
Tài sản vốn trí tuệ	brain-capital-asset.com
AlpineNova	alpinenova.io
Đối tác Degiro	degiropartners.io
Vốn tư nhân Delta	deltaprivatecapital.com