Cuộc đàn áp tội phạm tài chính năm 2024 của FCA: 1.600 trang web bị gỡ xuống, 50 ứng dụng bị xóa

Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã báo cáo sự gia tăng hoạt động thực thi trong suốt năm 2024, nhắm vào các chương trình khuyến mãi tài chính trái phép và chống tội phạm tài chính.

1.600 trang web và 50 ứng dụng bị xóa

Hơn 1.600 trang web bị nghi ngờ quảng bá bất hợp pháp các dịch vụ tài chính đã bị đình chỉ, xóa hoặc chặn sau sự can thiệp của FCA. Cơ quan quản lý cũng hợp tác chặt chẽ với các nền tảng công nghệ lớn, dẫn đến việc xóa hơn 50 ứng dụng khỏi App Store và Google Play.

Khuyến mãi không tuân thủ: 20.000 Sửa đổi hoặc Thu hồi

Các công ty được ủy quyền đã được yêu cầu sửa đổi hoặc rút lại gần 20.000 chương trình khuyến mãi tài chính không tuân thủ vào năm ngoái, tăng đáng kể so với ít hơn 600 vào năm 2021. Vào năm 2023, con số này là 10,008.

Chống lại "những người có ảnh hưởng tài chính"

Để bảo vệ người dùng phương tiện truyền thông xã hội, FCA đã nhắm mục tiêu vào những người có ảnh hưởng tài chính trái phép ("finfluencers"). FCA đã đưa ra 38 cảnh báo đối với các tài khoản truyền thông xã hội của những người có ảnh hưởng tài chính, phỏng vấn 20 người có ảnh hưởng tài chính để cảnh báo về việc tiếp thị bất hợp pháp các sản phẩm tài chính của họ.

1.500 ủy quyền của công ty bị hủy bỏ

Giấy phép cho hơn 1.500 công ty đã bị thu hồi vào năm 2024, đánh dấu mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn gấp ba lần số lượng bị hủy bỏ vào năm 2021.

Hình phạt tài chính và cảnh báo công khai

Hai ngân hàng đã bị phạt tổng cộng 45,5 triệu bảng Anh vì thiếu sót trong việc kiểm soát và sàng lọc các biện pháp trừng phạt và giám sát rủi ro rửa tiền.

Ngoài ra, FCA đã đưa ra 2.240 cảnh báo liên quan đến các công ty và cá nhân trái phép gây ra các mối đe dọa tài chính cho người tiêu dùng.