Cơ quan quản lý tài chính Úc buộc tội bốn nghi phạm lừa đảo chứng khoán "bơm và bán phá giá"

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Úc (ASIC) đã buộc tội bốn nghi phạm gian lận chứng khoán.

ASIC tin rằng bốn bị cáo đã âm mưu thực hiện một vụ lừa đảo "bơm và đổ". Họ thao túng giá cả thị trường và tham gia vào giao dịch sai. Giá cổ phiếu được cố tình thổi phồng bằng phương tiện nhân tạo và sau đó được bán với giá cao.

Theo ASIC, các bị cáo Syed Yusuf, Larissa Quinlan, Emma Summer và Kurt Stuart đã thành lập một nhóm riêng trên Telegram có tên là "ASX Pump and Dump Group", nơi họ đăng tên của các cổ phiếu mà họ đã chọn sau khi thảo luận.

Các nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm và hàng triệu tiền phạt vì thao túng thị trường.

Chủ tịch ASIC Joe Longo cho biết: "Thao túng thị trường là bất hợp pháp. Các kế hoạch bơm và bán phá giá là một hình thức gian lận tài chính, làm xói mòn sự giàu có của nhà đầu tư, đe dọa tính toàn vẹn của thị trường của chúng tôi và có khả năng là nền kinh tế Úc rộng hơn.

ASIC giám sát thị trường tài chính của Úc thông qua một hệ thống giám sát thời gian thực tinh vi, đồng thời tích hợp dữ liệu thương mại do các bên thứ ba cung cấp để phát hiện loại hoạt động gian lận chứng khoán này.

Vào tháng 9/2021, ASIC đã đưa ra chín thông báo liên quan đến việc bơm và bán phá giá chứng khoán Úc, với các nghi phạm được đề cập trong các thông báo có liên quan đến hoạt động gian lận chứng khoán này. Vào tháng 10 năm 2021, ASIC đã đưa ra cảnh báo cho các nhà giao dịch trong nhóm điện tín có liên quan rằng việc thao túng giá cổ phiếu của họ có thể là vi phạm pháp luật.