Cơ quan quản lý bất động sản Dubai (VARA) phạt Shelbit vì tiếp tục các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép tại Dubai.

Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã áp đặt các hình phạt tài chính đối với Shelbit General Trading LLC, hoạt động dưới tên Shelbit hoặc Shelbit Exchange, vì tiếp tục cung cấp dịch vụ tài sản ảo mà không có giấy phép bất chấp các biện pháp cưỡng chế trước đó.

Theo VARA, công ty này tiếp tục cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho khách hàng tại và từ Dubai sau khi nhận được lệnh ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2025. Cơ quan quản lý cũng phát hiện công ty đã tiếp nhận khách hàng mà không thực hiện các bước xác minh danh tính khách hàng (KYC) bắt buộc và quảng bá dịch vụ của mình tại Dubai mà không có giấy phép cần thiết.

VARA cho biết các hoạt động được xác định tiềm ẩn rủi ro vượt ra ngoài phạm vi bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm cả các mối lo ngại về tội phạm tài chính xuyên biên giới có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính UAE. Cơ quan quản lý này khẳng định hành vi đó đã vi phạm luật chống rửa tiền của UAE, khung pháp lý về tài sản ảo của Dubai và các quy định, quy tắc riêng của VARA.

Do đó, VARA đã áp đặt các hình phạt tài chính đối với công ty, thực hiện các biện pháp cưỡng chế bổ sung và yêu cầu Shelbit ngay lập tức ngừng tất cả các hoạt động tài sản ảo không có giấy phép tại hoặc từ Dubai.

Cơ quan quản lý cho biết thông báo công khai này nhằm mục đích nâng cao nhận thức thị trường và nhắc nhở người tiêu dùng tự mình thực hiện thẩm định kỹ lưỡng khi giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.