Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo về việc lạm dụng danh tính thông qua trang web Finanzforensik.com.

Cơ quan quản lý tài chính của Đức đã cảnh báo về finanzforensik.com , nơi được cho là do các nhà điều hành không rõ danh tính cung cấp dịch vụ thu hồi tài sản tiền điện tử và chuyển tiền vào ví hoặc tài khoản ngân hàng.

BaFin cảnh báo về các dịch vụ khôi phục tiền điện tử giả mạo

Trong một cảnh báo ngày 14 tháng 9 năm 2026, BaFin cho biết những người điều hành trang web finanzforensik.com và địa chỉ email info@finanzforensik.com đã tuyên bố sai sự thật rằng họ là đối tác hợp tác của BaFin.

Cơ quan quản lý cho biết các nhà điều hành này không được BaFin giám sát hoặc cấp phép. Họ cũng bị cáo buộc sử dụng thông tin doanh nghiệp của Finanz Forensik GmbH, có trụ sở tại Flörsbachtal, trong phần thông báo pháp lý trên trang web mà không được phép, điều mà BaFin mô tả là hành vi lạm dụng danh tính.

Dịch vụ mã hóa yêu cầu xác thực

BaFin cho biết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Đức cần phải có giấy phép của cơ quan quản lý. Nhà đầu tư có thể kiểm tra xem một công ty có được cấp phép hay không thông qua cơ sở dữ liệu công ty chính thức của BaFin.

Cảnh báo này nêu bật một rủi ro rộng hơn trong gian lận đầu tư trực tuyến: những kẻ lừa đảo có thể sử dụng tên của các cơ quan quản lý hoặc thông tin của các công ty hợp pháp để tạo ra vẻ ngoài đáng tin cậy. BaFin, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức và các cơ quan cảnh sát tiểu bang khuyên người tiêu dùng nên nghiên cứu kỹ các lời chào mời đầu tư trực tuyến trước khi chuyển tiền.

Các nhà đầu tư nên tự mình xác minh tư cách pháp nhân, trang web và tình trạng pháp lý trước khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Hãy theo dõi BrokersView để biết thêm các cảnh báo pháp lý và cập nhật về các vụ lừa đảo đầu tư.

Bài đọc liên quan

Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo về nhiều nền tảng đầu tư trái phép và các chiêu trò lừa đảo danh tính.

Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo về các nền tảng đầu tư và tiền điện tử trái phép.

Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo về các nền tảng đầu tư và tiền điện tử trái phép.

BaFin cảnh báo về nhiều nền tảng tài chính và tiền điện tử trái phép.

Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo nhiều nền tảng đầu tư và tiền điện tử trái phép.