Cơ quan quản lý Israel mở cuộc điều tra hình sự về việc quảng bá tùy chọn bỏ túi.

Theo một tuyên bố từ cơ quan quản lý, Cơ quan Chứng khoán Israel (ISA) đã mở cuộc điều tra hình sự đối với các công dân Israel bị nghi ngờ quảng bá nền tảng giao dịch quyền chọn nhị phân Pocket Option.

Giao dịch quyền chọn nhị phân đã bị cấm ở Israel trong nhiều năm. Cơ quan quản lý chứng khoán Israel (ISA) đã cấm tiếp thị và phân phối các sản phẩm này trong nước vào năm 2016 sau các vụ gian lận lan rộng, và vào năm 2017 đã mở rộng lệnh cấm bao gồm cả những người Israel tiếp thị quyền chọn nhị phân cho khách hàng ở nước ngoài. Bất chấp những lệnh cấm này, cơ quan quản lý cho biết Pocket Option vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhà giao dịch Israel, điều mà họ mô tả là bất hợp pháp.

Cơ quan quản lý chứng khoán Israel (ISA) cho biết Pocket Option hoạt động từ bên ngoài Israel và không có giấy phép hoạt động tại địa phương. Do đó, nền tảng này không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý Israel. Cơ quan quản lý lưu ý rằng nền tảng này cung cấp giao dịch quyền chọn nhị phân, một sản phẩm phái sinh cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá ngắn hạn và tiềm ẩn rủi ro thua lỗ toàn bộ cao nếu thị trường diễn biến ngược lại với dự đoán của nhà giao dịch.

Theo Cơ quan Quản lý Chứng khoán (ISA), các nghi phạm bị cáo buộc đã tuyển dụng khách hàng thông qua mạng xã hội từ năm 2023 trở đi. Cơ quan này cho biết hoạt động quảng bá liên quan đến thông tin sai lệch và những tuyên bố không đúng sự thật, dẫn đến thiệt hại tài chính cho các nhà đầu tư. Cuộc điều tra bao gồm các hành vi phạm tội bị nghi ngờ như chào mời giao dịch trên nền tảng không có giấy phép, cung cấp quyền chọn nhị phân, lừa đảo, rửa tiền và cung cấp dịch vụ đầu tư trái phép.

Các biện pháp thực thi pháp luật đã được thực hiện cho đến nay bao gồm khám xét nơi ở của các nghi phạm, thu giữ tang vật, tạm giam cá nhân và áp đặt các điều kiện hạn chế.

ISA nhắc lại rằng họ đã từng cảnh báo công chúng về Pocket Option và kêu gọi các nhà đầu tư tránh xa các nền tảng không có giấy phép hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng hoặc được đảm bảo trên mạng xã hội, vì họ cho rằng điều này có thể là dấu hiệu của hoạt động gian lận.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng việc thực thi pháp luật đối với các quyền chọn nhị phân và các sản phẩm tương tự không chỉ giới hạn ở Israel. Mặc dù giao dịch quyền chọn nhị phân được cho phép ở Hoa Kỳ dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, nhưng các nhà chức trách ở đó vẫn tiếp tục truy tố các nhà điều hành cung cấp các sản phẩm như vậy một cách bất hợp pháp. Ngoài ra, các hợp đồng dựa trên sự kiện liên quan đến bầu cử, thể thao hoặc thời tiết cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý, với việc các nhà chức trách Hoa Kỳ gần đây tập trung vào các hợp đồng liên quan đến thể thao và yêu cầu đình chỉ một số dịch vụ nhất định.