Cơ quan Điều tra Kinh tế Ấn Độ (ED) đệ trình đơn khiếu nại bổ sung thứ ba trong vụ án lừa đảo ngoại hối TP Global.

Cục Thi hành án (ED) của Ấn Độ, Văn phòng khu vực Kolkata, đã đệ trình đơn khiếu nại bổ sung lần thứ ba chống lại Tushar Patel, kẻ bị cáo buộc là chủ mưu vụ lừa đảo, và năm cộng sự trong vụ gian lận ngoại hối TP Global FX/IX Global. Tòa án đặc biệt ở Kolkata đã thụ lý đơn khiếu nại và ban hành lệnh bắt giữ không được bảo lãnh đối với các bị cáo đang bỏ trốn.

Theo các nhà điều tra, Patel đã dàn dựng một vụ lừa đảo ngoại hối quy mô lớn, thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ rupee từ công chúng thông qua các tài khoản ngân hàng ma được lập ra với sự giúp đỡ của các cộng sự, bao gồm Prasenjit Das và Shailesh Pandey. Mặc dù đã bị triệu tập bảy lần, Patel vẫn trốn tránh được chính quyền.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ các đơn tố cáo (FIR) do cảnh sát tại Kolkata, Maharashtra và Gujarat đệ trình chống lại các công ty TM Traders, KK Traders, TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt. Ltd. và các thực thể liên quan. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã xác nhận rằng TP Global FX không được đăng ký cũng như không được cấp phép giao dịch ngoại hối, và đã đưa công ty này vào Danh sách Cảnh báo vào tháng 9 năm 2022 để cảnh báo công chúng về các nền tảng giao dịch trái phép.

Cuộc điều tra của ED đã tiết lộ rằng Patel và Das đã sử dụng nhiều công ty ma để thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư ngoại hối. Những người có tầm ảnh hưởng và người quảng bá cho IX Global, bao gồm Viraj Suhas Patil và Joseph Martinez, đã tích cực giới thiệu TP Global FX là nhà môi giới ưa thích của họ, dẫn dắt các thành viên đầu tư thông qua nền tảng trực tuyến của công ty này.

Nhiều đơn tố cáo đã được đăng ký trên toàn quốc tại Ấn Độ chống lại TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt. Ltd. và những người điều hành của họ vì tội lừa đảo nhà đầu tư dưới vỏ bọc giao dịch ngoại hối. Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) đã bắt giữ Pandey, Das và Patil liên quan đến vụ án này.

Cho đến nay, tài sản trị giá khoảng 2910 triệu rupee đã bị tịch thu, đóng băng hoặc kê biên, bao gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, văn phòng, đất nông nghiệp, xe cộ, tiền điện tử và số dư ngân hàng.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Những diễn biến trước đó trong vụ kiện TP Global FX/IX Global:

• Cơ quan Điều tra Kinh tế Ấn Độ (ED) tiến hành các cuộc đột kích chống gian lận ngoại hối tại nhiều thành phố, nhắm vào TP Global FX và IX Global, thu giữ 15,6 triệu rupee.
• Cảnh sát Nagpur bắt giữ đại diện của 'IX Global' và người quảng bá TP Global FX trong vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối trị giá 25,9 triệu Rupee.