Bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội quan chức bang Virginia sau khi vụ đầu tư kim loại quý trị giá 1,5 triệu đô la bị phanh phui và dẫn đến chi tiêu xa xỉ.

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án một giám đốc điều hành ở Virginia sau khi các công tố viên chứng minh ông ta điều hành một kế hoạch lừa đảo Ponzi trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ, được ngụy trang dưới hình thức kinh doanh đầu tư kim loại quý, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó trong khi biển thủ một lượng lớn tiền cho chi tiêu xa xỉ cá nhân. Hồ sơ tòa án cho thấy hoạt động này diễn ra từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2023, nhắm vào hơn một chục nạn nhân, những người được hứa hẹn lợi nhuận ngắn hạn từ 5 đến 10% và hoàn trả vốn nhanh chóng. Thay vì mua vàng hoặc bạc, các nhà điều tra phát hiện ra rằng các khoản tiền được luân chuyển nội bộ và rút ruột thông qua các tài khoản cá nhân, một cấu trúc mà các công tố viên mô tả là điển hình của lừa đảo Ponzi.

Các nhà chức trách liên bang cho biết kế hoạch này được thực hiện thông qua công ty Niagara Gold and Silver LLC, nơi bị cáo sử dụng các cam kết giả mạo, các câu chuyện giao dịch bịa đặt và các chu kỳ trả nợ được dàn dựng để duy trì uy tín. Khi dòng tiền mới giảm dần, vụ gian lận bị bại lộ, cho thấy vốn của nhà đầu tư đã được chuyển đổi thành các tài sản tiêu dùng có giá trị cao thay vì bất kỳ hoạt động giao dịch hợp pháp nào. Vụ án này là một phần của nỗ lực thực thi pháp luật rộng lớn hơn chống lại các vụ gian lận đầu tư trá hình dưới dạng các chiến lược tài sản thay thế.

Vốn đầu tư bị chuyển hướng vào các tài sản xa xỉ.

Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, tiền của nhà đầu tư đã nhanh chóng được chuyển từ tài khoản kinh doanh sang các kênh chi tiêu cá nhân. Các công tố viên đã ghi nhận các khoản thanh toán liên quan đến việc thuê siêu xe bao gồm Ferrari FF, Bentley và Dodge Challenger Demon, cùng với hàng trăm nghìn đô la chi cho việc thuê nhà hạng sang. Hồ sơ giao dịch cũng cho thấy các khoản mua sắm lớn tại các nhà bán lẻ cao cấp như Chanel, Tiffany & Co. và Neiman Marcus, hoàn toàn trái ngược với tuyên bố rằng tiền được sử dụng để giao dịch kim loại.

Các nhà chức trách cho biết những mô hình chi tiêu này rất quan trọng trong việc xác định ý định gian lận, chứng minh rằng tiền của nhà đầu tư chưa bao giờ được tách biệt hoặc sử dụng cho mục đích đầu tư đã nêu. Việc lạm dụng vốn của nhà đầu tư tương tự đã được xác định trong nhiều vụ gian lận gần đây  liên quan đến chi tiêu xa hoa như một cơ chế che giấu.

Nguy cơ bị kết án và tuyên án

Bị cáo bị kết tội gian lận qua mạng và vi phạm Đạo luật Du lịch, những tội danh thường được các công tố viên liên bang sử dụng để triệt phá các đường dây gian lận tài chính liên bang. Phiên tuyên án dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5, với mức án có thể lên tới 20 năm tù giam đối với tội gian lận qua mạng và thêm 10 năm tù đối với tội vi phạm Đạo luật Du lịch.

Các quan chức liên bang nhấn mạnh rằng vụ việc này cho thấy những rủi ro hiện hữu do các chương trình đầu tư được tiếp thị riêng tư hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo gây ra, đặc biệt là những chương trình hoạt động ngoài khuôn khổ tài chính được quản lý.