ASIC: Cựu giám đốc Coinshype bị kết án vì nghi ngờ biển thủ quỹ tiền điện tử

Một cựu giám đốc của công ty tiền điện tử Coinshype của Úc đã bị kết án sau khi nhận tội giao dịch với các khoản tiền bị nghi ngờ là thu nhập bất chính liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết Brendan Gunn đã nhận án tù 12 tháng, nhưng được trả tự do ngay lập tức sau khi cam kết chấp hành án 12 tháng với điều kiện bảo lãnh tại ngoại trị giá 3.000 đô la Úc. Vụ án liên quan đến hơn 181.000 đô la Úc tiền liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử ở nước ngoài nhắm vào các nhà đầu tư Úc.

Theo ASIC, Gunn giữ chức giám đốc của Mormarkets Pty Ltd, công ty hoạt động dưới tên Coinshype, từ tháng 12 năm 2018. Từ năm 2019 đến năm 2020, công ty này đã mở 22 tài khoản ngân hàng tại sáu tổ chức tài chính để nhận tiền gửi cho tiền điện tử và các sản phẩm đầu tư khác. Các ngân hàng đã nhiều lần cảnh báo Gunn về các khiếu nại của khách hàng và nghi ngờ hoạt động gian lận liên quan đến các tài khoản này trước khi cuối cùng đóng chúng lại.

Khi hai trong số các tài khoản bị đóng, Gunn đã nhận được các séc ngân hàng với tổng số tiền khoảng 181.000 đô la Úc và chuyển số tiền này cho một cộng sự. Ông ta đã nhận tội vào tháng 1 năm 2026 về tội giao dịch với số tiền bị nghi ngờ là thu nhập bất chính.

ASIC cho biết vụ việc này chứng minh những nỗ lực không ngừng của cơ quan này trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu tư và truy tố những cá nhân tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Cơ quan quản lý lưu ý rằng vụ truy tố này được tiến hành sau một cuộc điều tra của ASIC và do Giám đốc Viện Kiểm sát Liên bang thực hiện.

Vụ việc này nêu bật sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý đối với các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử và trách nhiệm của các giám đốc công ty trong việc phản hồi thích đáng trước những dấu hiệu cảnh báo do các tổ chức tài chính đưa ra.