OctaFX打擊力道加大：ED凍結238.5億盧比加密貨幣，主謀在西班牙被捕，全球詐欺調查範圍不斷擴大

印度執法局（ED）升級了針對離岸外匯平台OctaFX的行動，凍結了價值238.5億盧比（約2.71億美元）的加密貨幣，並在西班牙逮捕了該平台的幕後主謀帕維爾·普羅佐羅夫（Pavel Prozorov）。此舉標誌著印度針對數位資產最大規模的金融犯罪打擊行動之一，揭露了以外匯交易為幌子的龐大跨境洗錢和詐欺網絡。

據印度執法局調查人員稱，OctaFX 透過未經授權的外匯計劃系統性地欺騙印度投資者，以高額、持續回報的承諾引誘用戶，並利用針對散戶交易者的激進營銷活動。調查發現，在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期間，投資者被誤導轉移了約 187.5 億盧比，其中約 80 億盧比的非法利潤透過複雜的支付層流出印度。

執法局表示，這些轉帳通常涉及虛假實體和未經授權的支付聚合商，將匯款偽裝成軟體或研發進口。據稱，其中大部分資金以外國直接投資的形式被重新轉回印度，完成了一個完整的洗錢過程，從而維持了其合法性的假象。

印度執法部門表示，該平台營運數年期間，其在印度的非法利潤總額估計超過500億盧比（約5.68億美元）。除了查封的加密資產外，執法部門還扣押了與普羅佐羅夫相關的19處房產和一艘位於西班牙的豪華遊艇。目前，已有55名與該網路相關的個人和實體被提起兩項指控。

該機構還指控OctaFX操縱交易數據和執行，包括偽造K線圖和故意滑點以確保投資者損失——這些行為與先前報告的龐氏騙局操作相符。該公司的介紹經紀商（IB）計劃，根據客戶活動獎勵推廣者，進一步擴大了其在零售市場的影響力。

OctaFX 對此予以否認，並堅稱其營運符合其實體註冊地所在司法管轄區的當地法律。該經紀商聲稱，其數據來源來自經過驗證的市場提供商，被捕人員的活動與其全球品牌營運無關。

此案凸顯了不受監管的離岸經紀公司如何繼續利用司法管轄漏洞，利用多實體公司網路瞄準新興市場的散戶交易者。這也加強了印度當局對與加密貨幣相關的洗錢和跨境金融詐欺日益增強的警覺。

今年早些時候， OctaFX 的廣泛投資者投訴和提款問題已經引起了 Brokersview 的警惕。

隨著執法行動的加強，OctaFX 的案件有力地提醒我們，欺詐經紀商如何利用合法性和技術進行跨境大規模欺詐，以及監管機構如何開始收緊監管。

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