FCA訴100萬英鎊龐氏騙局案主犯被定罪，為238名受害者伸張正義

35歲的德文郡男子Daniel Pugh因策劃一起涉及100萬英鎊的龐氏騙局，欺騙數百名投資者而被判欺詐罪成立。 此次判决源於英國金融行為監管局（FCA）於2023年7月18日提起的訴訟，現時該機构已啟動沒收程式以追回犯罪所得。

Pugh運營欺詐性的投資基金Imperial Investment Fund（IIF），主要通過Facebook廣告誘騙238名受害者，承諾提供高達每日1.4%、每週7%或每年350%的不切實際回報。

 
 
Pugh被判犯有一項串謀欺詐罪。 在審判開始時，Pugh對從事未經授權的受監管活動表示認罪。

與該計畫有關的另一名涉案人員仍在逃，並因涉嫌同一罪行被通緝。

FCA執法與市場監督聯合執行主任Steve Smart表示：“Pugh先生故意欺騙毫無戒心的投資者。 打擊金融犯罪是FCA的首要任務，我們致力於追究欺詐者的責任。 ”

FCA正在積極聯系受影響的投資者，並重申其警告：任何在英國從事受監管金融活動的人必須獲得授權或豁免。 未經FCA授權或準予，發送投資邀請或誘導資訊也屬於刑事犯罪。

7月底，FCA對Concept Capital Group及其相關實體和個人提起法院訴訟，該案涉及一起2300萬英鎊的未經授權投資計畫。