加密貨幣做市商創辦人因美國虛假交易詐欺案被判刑

加密貨幣做市商公司 MyTrade 的創始人因參與透過欺詐性虛假交易服務操縱加密貨幣市場的陰謀，在美國被判刑。

據美國麻州地區檢察官辦公室稱，41歲的加拿大籍中國籍公民劉舟（音譯）於2024年10月認罪，承認串謀操縱市場和電信詐騙，被判處罰款1萬美元。劉舟與17名同謀一起，在聯邦政府對加密貨幣市場操縱行為的大規模打擊行動中被起訴。

當局稱，MyTrade透過其MyTrade MM平台經營，表面上是一家加密貨幣做市商，實際上向客戶提供「交易量支援」服務，而這種服務依賴於虛假交易。該騙局利用自動交易機器人反覆買賣相同的加密資產，人為製造交易量，誤導投資人對市場活動的判斷。

該行動是在聯邦調查局（FBI）對NexFundAI（一個由執法部門創建的虛構加密貨幣項目）進行臥底調查時曝光的。在與假扮成NexFundAI推廣人員的臥底特工的錄音對話中，周某據稱解釋說，MyTrade的機器人可以在同一秒內執行自動交易，還可以協助進行拉高出貨騙局。據報道，他承認其目的是吸引毫無戒心的投資者，讓他們的損失為他人創造利潤。

調查人員發現，截至 2024 年 10 月，MyTrade MM 向數十位客戶提供約 60 種加密貨幣的虛假交易服務，每天產生數百萬美元的虛假交易量。

作為認罪協議的一部分，周某同意MyTrade永久停止其「交易量支援」服務，停用所有虛假交易機器人，並在其網站上發布通知，聲明交易量支持構成虛假交易，違反美國法律。

該案件由美國麻州地區檢察官辦公室和聯邦調查局（FBI）波士頓分局宣布，凸顯了對加密貨幣領域市場操縱行為的持續執法力度。