西班牙警方搗毀涉案金額達1.4億歐元的假投資平台網路詐騙集團

西班牙國家警察搗毀了一個國際網路詐騙團夥，該團夥被控透過虛假投資平台、CEO欺詐、虛假發票騙局和中間人攻擊等手段竊取了約1.4億歐元，這是該國近期規模最大的金融犯罪調查之一。

在西班牙、葡萄牙和巴拿馬的聯合行動中，四名嫌疑犯被捕。據稱，該團夥建立了龐大的金融體系，用於接收、轉移和洗錢來自多個歐洲國家的受害者的贓物。

據調查人員稱，該組織控制著800多個銀行帳戶和120家公司，並利用67名外國洗錢者在西班牙各地設立公司和開設帳戶。這些帳戶構成了洗錢網路的骨幹，使得被盜資金能夠迅速通過多層轉移，最終抵達海外。

警方表示，嫌犯除了經營假投資平台外，還實施其他商業電子郵件詐騙，包括冒充CEO和偽造發票等騙局。受害者一旦轉賬，資金就會立即透過一系列銀行帳戶分散轉移，這些帳戶旨在掩蓋資金來源，並阻礙資產追蹤。

當局迄今已查明洗錢活動相關的非法資金流動超過9,400萬歐元。調查人員也將該犯罪網絡與2024年執行長詐騙案造成的6,100萬歐元損失聯繫起來，使與該犯罪組織相關的總金額達到約1.4億歐元。

在巴塞隆納、赫羅納、塔拉戈納和波爾圖進行的搜查行動中，警方查獲了170多部智慧型手機和15台電腦，這些設備據稱被用於處理數千筆欺詐性轉帳。調查人員還凍結了300萬歐元的涉嫌犯罪所得，提高了受害者追回損失的可能性。

警方表示，這項行動摧毀了該組織兩個主要的洗錢中心，並嚴重破壞了其國際網路。目前調查仍在進行中，當局仍在追蹤其他資產、識別同夥，並對該網路的其餘成員採取進一步的執法行動。