警方搗毀一個涉嫌每月竊取1億歐元的投資詐騙集團。

荷蘭警方逮捕了多名與大型國際投資詐騙網絡有關的嫌疑人，該網絡據信每月詐騙金額超過 1 億歐元（1.17 億美元），受害者遍布多個國家。

調查的重點是一名46歲的波蘭裔以色列公民，他於今年5月應荷蘭當局的要求在波蘭被捕。調查人員稱，他是至少從2021年開始運作的一個犯罪組織的關鍵人物，該組織約有700名成員，在全球約20個呼叫中心開展活動。據稱，該團夥冒充財務顧問和帳戶經理，誘騙受害者透過虛假的線上交易平台進行投資。

本月隨後有更多人被捕，其中包括在塞浦路斯被捕的兩名荷蘭公民和一名比利時公民，在比利時被捕的另一名嫌疑人，以及在希臘被捕的一名荷蘭嫌疑人。當局表示，不排除會有更多人被逮捕。

據調查人員稱，這起詐騙案依靠的是長期操縱而非直接盜竊。騙子會透過電話或網路聯繫受害者，有時長達數月，以建立信任，然後才進行首次投資。首次投資金額通常較小，同時騙子也會在一個精心設計的假交易平台上展示看似豐厚的收益。受害者誤以為這些收益是真的，於是繼續投入更多資金，通常是加密貨幣，但實際上從未發生過任何真正的交易。

荷蘭警方已將約550起案件與該組織聯繫起來，光是在荷蘭，受害者就損失了近2,500萬歐元。比利時當局也收到了200起投訴，調查人員估計，該犯罪集團在全球詐騙了數萬名受害者。

此次調查結合了財務分析、IP位址追蹤和數位取證技術，在歐洲刑警組織和國際執法夥伴的協助下，識別嫌疑人、定位呼叫中心並摧毀該團伙的部分網路基礎設施。財務調查仍在繼續，以確定可以凍結或沒收的資產。