假USDT交易騙局利用20507個洗錢帳戶洗錢240萬美元

一個虛假的加密貨幣交易平台詐騙了一名印度投資者 21.05 億盧比，揭露了該國最大的網路洗錢活動之一，調查人員透過 20,507 個洗錢銀行帳戶和 12 層交易追蹤到了這筆資金。

據中央邦網路安全部門稱，受害者透過WhatsApp被誘騙，透過詐騙網站tradecboeus.cc/mobile投資USDT和比特幣。該平台虛報交易利潤，甚至允許提前提現以建立信譽，之後誘使受害者追加更多資金。

這起騙局的套路似曾相識。受害者投資數月後，其網路帳戶顯示持有超過3,300萬盧比的資金。當他試圖提現時，詐騙分子以所得稅的名義索要1084萬盧比，隨後又要求額外支付20萬USDT作為大額提款的保證金。

金融調查人員發現，被盜資金透過龐大的洗錢網絡迅速分散。這筆錢最初流經76個銀行帳戶，之後擴展到493個，然後是12720個，最終又擴展到7218個帳戶，這使得確定最終受益人變得更加困難。

當局目前已凍結1.92億盧比，並正與印度多個邦的銀行和金融情報機構合作，追查剩餘資金。調查人員認為，這項行動是由一個有組織的跨邦網路犯罪集團策劃的，該集團利用虛假加密貨幣和線上交易平台竊取並洗錢投資者資金。