美國指控兩人參與涉嫌4,300萬美元洗錢網絡，該網絡與投資詐騙有關

美國當局指控兩名涉嫌洗錢網路的成員，他們被指控處理至少 4,300 萬美元的資金，這些資金來自網路投資詐騙計畫。檢察官稱，他們的目標是支持跨國詐騙的關鍵金融基礎設施。

根據紐約東區公佈的起訴書，卓穎·陳和張浩傑涉嫌在 2020 年至 2022 年期間管理洗錢活動，該活動使用約 45 家空殼公司和 140 個公司銀行帳戶來接收、轉移和隱藏透過欺詐性投資計劃獲得的資金。

檢方指控兩人協調一個由十幾名成員組成的網絡，這些成員分佈在皇后區和布魯克林，同時與中國的同謀合作，將受害者的資金轉移到海外。據稱，這種洗錢結構使詐騙分子能夠透過多個公司帳戶迅速轉移贓物，然後再將資金轉移到國外。

這起詐騙案的作案手法與常見的投資騙局類似，騙子透過即時通訊平台或社群媒體聯繫受害者，誘騙他們投資看似有利可圖的專案。調查人員表示，騙子向受害者展示了虛假的投資回報，並鼓勵他們追加投資，而這些資金最終都被犯罪集團轉移。

起訴書指出，這兩名被告是負責管理該行動背後銀行基礎設施的關鍵參與者，而不是直接招攬受害者，這反映出執法部門越來越關注促成大規模投資詐欺的金融網絡。

兩名被告被捕後在布魯克林聯邦法院出庭。他們被控串謀洗錢，如果罪名成立，最高可判20年有期徒刑。

這項調查由聯邦調查局、國土安全調查局、國稅局刑事調查處和美國郵政監察局共同進行。當局表示，此案是打擊跨國洗錢網路行動的一部分，這些網路助長了網路投資詐騙，並將非法所得轉移至國際司法管轄區。