涉及新加坡投資者和離岸基金的3,800萬美元跨國黃金投資詐騙案曝光

新加坡當局凍結了兩名被指控策劃一起涉及南非和津巴布韋的3800萬美元黃金交易計劃的個人的全球資產。

被告馬克·楊和艾米麗·黃被指控招攬投資黃金項目，原告稱這些項目有欺詐行為。據報道，約280萬美元透過與南非黃金交易相關的開曼群島基金進行投資，另有3,590萬美元透過一家與津巴布韋業務相關的英屬維京群島公司進行投資。

新加坡高等法院在被告試圖解除凍結令後，維持了這項全球範圍內的馬瑞瓦禁令。法院引用了包括加密貨幣交易記錄、同期資訊和通話記錄在內的初步證據，這些證據顯示被告對其自身角色的解釋前後矛盾。當局強調，如果解除凍結令，資金很可能被轉移或隱藏，有實際的風險。

Yong和Hwang否認參與任何詐欺活動，堅稱這些投資合法。他們還要求法院根據禁令提高個人開支補貼，但遭到駁回。

主要訴訟要求返還原始投資和承諾的利潤，總額超過7700萬美元。該案仍在審理中，預計未來幾個月將繼續進行。

近年來，跨國大宗商品投資領域發生多起備受矚目的案件，而這起事件就是其中之一。該案涉及跨多個司法管轄區的複雜結構，凸顯了金融交易規模之大、手法之複雜，而這些都可能成為爭端的目標。投資者和觀察家正密切關注事態發展，因為案件結果可能會影響國際投資爭端中資產追回和執行的策略。