非法運營，無數受害者：XTrade菲律賓詐騙團夥被搗毀，63人被捕

近日，菲律賓一起重大網路投資詐騙案與備受爭議的交易平台 XTrade 有關。

2026年5月20日，菲律賓國家警察反網路犯罪小組（PNP-ACG）突襲了位於帕賽市的一個大型投資詐騙窩點，逮捕了63名嫌疑人，其中包括一名55歲的外籍人士，據信他是該詐騙案的主謀。調查人員稱，受害者透過網路廣告被誘騙，並被所謂的「投資顧問」和「交易助理」說服，將資金存入XTrade平台。

當局發現，該犯罪集團擁有專門的行銷團隊、電話推銷員和客戶維繫專員，他們使用預先編寫的銷售話術、虛假身分和捏造的名人代言來誘騙受害者投資。據稱，他們故意延遲或限制提款，製造出合法交易活動的假象。

投資者反映提款受阻，損失慘重

一位投資者聲稱，XTrade 透過重複發放交易贈金，阻止其提取 10,000 美元的存款和 30,000 美元的交易利潤。

該交易員開設了一個「僅執行交易」帳戶，但表示一名代表直接向他提供交易建議，並敦促他追加存款。

這場糾紛始於2025年10月。據稱，在投資者提出提款申請後，XTrade要求其取消申請。隨後，先前被移除的贈金又被重新激活，導致所有資金再次被凍結。

據報道，XTrade的合規團隊於今年3月5日透過電子郵件確認了一筆13,115美元的未付餘額。然而，經過數月的反覆溝通，最終只退還了3,115美元，剩餘的10,000美元至今仍未解決。

該交易員還聲稱，在糾紛進行期間，XTrade 關閉了帳戶，這使得追回款項更加困難。

一位巴西交易員舉報稱，帳戶經理故意設定虧損交易，然後要求存入2萬美元的「緊急保證金」以「保護資金」。當該交易員拒絕繼續向帳戶注資後，其帳戶中的所有資金都被清零了。

近十年的非法运营

調查人員透露，詐騙集團涉嫌已活躍近十年，並多次更換公司名稱以逃避偵查。菲律賓證券交易委員會（SEC）證實，XTrade及其營運方KLSJ呼叫中心服務公司均未在該國註冊，且不具備招攬投資的資格。

事實上，菲律賓證券交易委員會早在 2017 年就已發出警告，表示 XTrade 沒有在菲律賓註冊提供或出售證券。

多個司法管轄區的監管風險訊號

該券商也引起了全球監管機構的密切關注。此前，馬來西亞證券委員會曾於2021年將XTrade列入投資人警示名單，原因是其從事未經授權的資本市場活動。

人們也對XTrade的監理資格提出了質疑。該經紀商宣稱其持有伯利茲金融服務委員會（FSC）和南非金融服務監理局（FSCA）頒發的許可證，但獨立核查顯示，相關的伯利茲許可證已被吊銷，而南非許可證的詳細資訊與XTrade宣傳的資訊不符。

此外，XTrade 的澳洲營業執照於 2024 年 4 月 26 日被正式吊銷。該公司向行政上訴法庭提出的上訴被駁回，吊銷決定最終生效。

BrokersView提醒您

由於多次收到監管機構警告、執照問題以及投資者投訴不斷增加，XTrade 似乎缺乏有效的監管。投資者應格外謹慎，因為存放在不受監管平台上的資金在發生糾紛或損失時可能幾乎無法獲得任何法律保護。

在透過任何經紀商進行投資之前，建議投資者自行核實其監管許可證，對激進的銷售策略和保證回報的承諾保持懷疑，並避免選擇在處理提款時設置障礙的平台。

如果您懷疑遇到了詐騙平台或提款受阻，請務必保留所有聊天記錄和交易截圖。向有關部門投訴。您也可以立即 向 BrokersView 提交投訴，我們將協助您向相關監管機構通報情況。