泰國破獲巨額外匯詐騙案：24次突襲搜查，數百萬美元被繳獲，多名知名人士被調查

泰國當局搗毀了一個大規模涉嫌外匯投資詐騙網絡，這是該國今年最重大的金融犯罪行動之一。 2026年6月16日，泰國特別調查廳（DSI）、網路犯罪調查局、泰國銀行及其他執法機構聯合發起“打擊洗錢行動”，在五個府的24個地點同時展開突擊搜查。

這項聯合打擊行動的目標是一個複雜的投資騙局，該騙局被指控透過承諾高額且有保障的回報來欺騙數千名投資者。當局凍結了77個以上的銀行帳戶，並查獲了價值數千萬泰銖的資產，其中包括超過6500萬泰銖的現金、豪華跑車、金銀條、名牌商品、加密貨幣錢包、槍支、電腦和財務記錄。

據調查人員稱，受害者被誘騙至精心設計的交易平台，這些平台顯示虛假的盈利和帳戶增長。實際上，當局認為根本沒有任何合法的外匯交易，投資者的資金據稱被挪用以維持奢靡的生活方式和購買奢侈品。據報道，試圖提款的受害者在與操縱者失去聯繫之前，被要求支付額外的費用。

先前有報導稱，調查人員正在調查此案是否與泰國政界和娛樂界的知名人士有關聯，此案因此引起了公眾的廣泛關注。雖然尚未公佈任何姓名，但當局表示，所有與此案有關的人員，無論其身分地位如何，都將受到調查。

這項行動是泰國打擊投資詐騙、網路犯罪和洗錢活動的整體努力的一部分，這些犯罪活動在東南亞地區迅速蔓延。當局敦促受害者挺身而出，並警告投資者在存入資金前務必核實任何投資平台或外匯提供者是否持有合法牌照。

調查仍在進行中，隨著官員們繼續追蹤該犯罪團伙的財務活動，預計會有更多人被捕和資產被查封。