泰國擴大反詐騙後，洗錢帳戶數大幅下降

根據本周公布的政府數據，泰國加大了打擊網路詐騙和洗錢網路的力度，導致與詐騙相關的金融活動大幅下降。

當局表示，這次打擊行動於 2025 年底啟動，由一個打擊網路犯罪和跨國詐欺的國家工作小組負責，重點是破壞詐騙集團使用的基礎設施，包括洗錢帳戶、空殼公司、詐欺性 SIM 卡註冊和非法資金流動。

2025年10月至2026年5月期間，執法機關查獲了近19萬個與涉嫌犯罪活動相關的個人洗錢帳戶和超過1.06萬個企業洗錢帳戶。同期，執法部門追蹤到超過110萬筆相關交易。

官方報告稱，執法行動後，個人洗錢帳戶數量下降了76.9%，企業洗錢帳戶數量下降了88.4%。詐欺交易量也下降了66.1%。

該倡議匯集了泰國銀行、證券交易委員會（SEC）、反洗錢辦公室（AMLO）、網路警察和金融機構的共同努力。措施包括加強客戶盡職調查（KYC）控制、監控大額現金交易、即時帳戶篩選以及更嚴格地監管公司註冊，以識別代理人結構。

泰國也擴大了中央詐欺登記系統的使用範圍，使銀行和調查人員能夠快速識別和凍結與詐騙活動有關的可疑帳戶。

在近期規模最大的執法行動之一中，洛佩斯·奧夫拉多爾查封了價值超過200億泰銖的資產，據稱這些資產與跨國犯罪網絡有關。據報道，這些資產包括現金和透過證券帳戶持有的投資。

最新數據顯示，泰國正日益重視打擊網路詐騙背後的金融基礎設施，而非僅追究個人犯罪者的責任。當局表示，將繼續集中精力追蹤資產、監控帳戶和加強跨境合作，以瓦解日益複雜的詐騙網絡。