歐洲當局搗毀跨國加密貨幣詐騙網絡，查獲價值至少161.5萬歐元的資產

11月4日，法國巴黎檢察官辦公室透過領英宣布，法國、比利時和塞浦路斯當局聯合對一個涉及加密貨幣投資詐騙的國際犯罪網絡展開了打擊行動。據悉，該組織透過區塊鏈等途徑清洗犯罪所得，金額高達7億美元。

根據巴黎檢察官辦公室發布的聲明，10月27日至30日，法國、比利時和塞浦路斯警方以及歐洲聯盟刑事司法合作署（Eurojust）聯合開展逮捕行動，九名嫌疑人分別在其位於塞浦路斯、西班牙和德國的住處被捕。

這次搜查行動也查獲了價值41.5萬的加密貨幣、30萬歐元現金、銀行帳戶中的80萬歐元，以及價值超10萬歐元的奢侈品手錶。此外，警方還查獲了多處房產，正在評估價值。

這起案件的調查源自於2023年，當時歐洲當局接獲大量加密貨幣詐騙案受害者的投訴。

據悉，犯罪者利用數十個欺詐性加密貨幣投資平台，以極具吸引力的收益承諾欺騙受害者。歐洲有數百名投資人將加密貨幣轉入這些平台，卻再也沒能收回資金。

調查發現，這些透過犯罪得來的加密貨幣透過區塊鏈等途徑被洗錢，涉案金額高達7億美元。

受害者透過不同的管道接觸這些平台，包括社群媒體贊助廣告、電話推銷、假新聞和偽造成名人或成功投資者代言的宣傳內容。

BrokersView提醒您

現今的投資詐騙集團經常利用電話、電子郵件等方式將受害者引入虛假網路交易平台。因此，投資人需警惕來自非常規管道的投資建議。

在交易前，務必仔細核查交易平台的金融執照，避免與不受監管的平台合作。