印度破獲一起與杜拜有關的投資詐騙案：六人因涉嫌詐騙2,000萬盧比被捕，受害者為退役空軍軍官

印度警方搗毀了一個網路投資詐騙團夥，該團夥涉嫌詐騙一名退休的印度空軍軍官2000 萬盧比（約合 23 萬美元），逮捕了六名嫌疑人，其中包括一名據稱與迪拜網路犯罪集團有關聯的重要成員。

受害者報案稱無法提取投資款項後，案件得以曝光。相反，他被反覆要求追加資金才能解鎖帳戶並獲得承諾的回報——這是網路投資詐騙中常用的伎倆。

據調查人員稱，詐騙分子透過冒充知名公司的虛假WhatsApp投資群組和一款承諾高利潤的詐欺性投資應用程式引誘受害者。受害者匯款後，資金會先經過嫌犯開設的多個銀行帳戶，最後匯入位於杜拜的犯罪網絡。

警方在加濟阿巴德、巴哈杜爾加爾和德里逮捕了Sonu Chaudhary（23 歲）、Puneet Chaudhary（27 歲）、Vikas（22 歲）、Abhishek Sharma（23 歲）、Dushyant Chaudhary（25 歲）和Samrat Sibbal（46 歲）。

調查人員發現，受害者名下約60萬盧比的資金被轉入索努·喬杜里（Sonu Chaudhary）經營的一家私人公司的銀行帳戶。在審訊中，索努承認，他是在普尼特（Puneet）的指示下開設了這個帳戶，之後以6萬盧比的價格將帳戶控制權交給了普尼特。

警方指控普尼特·喬杜里和薩姆拉特·西巴爾向杜拜犯罪團夥提供了大量銀行帳戶。據報道，這些帳戶是透過空殼公司、偽造文件和虛假電子郵件地址開設的，使得網路犯罪分子能夠接收和洗錢，並從中賺取每筆交易約5%的佣金。

警方還在巴哈杜爾加爾發現了一套租來的公寓，據稱是該團伙的行動中心。該地點被用於設立虛假公司、偽造文件和開設銀行帳戶，這些帳戶隨後被轉移到海外詐騙網絡。據報道，另有三名嫌疑人受僱協助這些活動。

調查人員稱，普尼特過去四年間頻繁前往杜拜，並涉嫌向海外網路犯罪分子提供超過200個銀行帳戶。他還指認了一名位於杜拜的中間人，此人被認為負責協調該犯罪活動，據報道，另有幾名涉嫌詐騙的人員也居住在杜拜。

在突襲行動中，警方查獲了三台筆記型電腦、16 部手機、90 張銀行卡、42 張支票簿、33 張 SIM 卡、四個公司印章和普尼特的護照。

調查仍在進行中。當局正在追蹤被盜資金的流向，識別該網路的其他成員，並調查其與印度各地網路詐騙案件的關聯。迄今為止，追回的銀行帳戶已與至少12起網路犯罪投訴有關，這些案件涉及拉賈斯坦邦、特倫甘納邦、卡納塔克邦、賈坎德邦和喀拉拉邦。

投資者警告

此案凸顯了跨境投資詐騙手段日益複雜化。詐騙分類越來越依賴虛假投資應用程式、冒充品牌、社群媒體和WhatsApp群組，以及空殼公司和洗錢銀行帳戶網絡，將竊取的資金轉移到海外。

投資人應格外謹慎對待任何承諾保證收益或超高回報的平台，尤其是那些要求在提款前追加存款的平台。投資前，請務必核實該平台是否獲得認可的金融監管機構頒發的執照，並避免將資金轉入個人或無關的公司銀行帳戶。