印度FQL投資騙局：21人被逮捕，投訴近4萬起，泰米爾納德邦案件移交經濟犯罪調查局

印度泰米爾納德邦的FQL投資騙局引發了警方的大規模調查。此前，投資者反映無法從一款據稱與加密貨幣交易相關的應用程式中提取資金。警方表示，投資者據稱是被高額回報和40至45天內投資翻倍的承諾所吸引。

FQL投資詐騙案已移交經濟犯罪調查科

泰米爾納德邦警察總監馬赫什·庫馬爾·阿加瓦爾下令將所有六起相關案件移交經濟犯罪調查部門進行詳細調查。

這些案件分別在馬杜賴、丁迪古爾、維魯杜納加爾和錫瓦甘加地區立案，涉及 FQL 投資貿易公司、FQL 交易應用程式和 VG 投資集團。

警方稱，投資者涉嫌透過現金、Google Pay 和 UPI 進行支付。據稱，部分資金被兌換成 USDT 並轉入與 FQL 和 VG 關聯的錢包。

FQL加密貨幣詐騙案投訴量達4萬起

在大量投資者報告損失和資金提取困難後，調查範圍擴大。據稱，投資者發現提款失敗、帳戶餘額無法訪問，並被要求支付額外費用。

據報道，警方在梅盧爾設立的特別營地一天內就接到了約7,000起投訴。截至目前，馬杜賴地區與疑似FQL加密貨幣詐騙案相關的投訴總數已達約4萬起。

稅務官員還在馬杜賴地區稅務局設立了一個特別辦事處，接收了 193 份與這起涉嫌詐騙案有關的請願書。

調查仍在進行中，已有21人被捕。

警方表示，已逮捕21名涉嫌參與跨區投資詐騙的人員。與嫌疑人有關的多個銀行帳戶已被凍結，當局也已開始採取措施凍結據稱由被告使用的加密貨幣錢包。

警方也發布了針對主要嫌疑人的通緝令，並採取措施限制與被告有關的不動產交易。

這項調查也與納塔姆附近卡桑帕蒂一名農民自殺身亡有關。警方稱，該名農民涉嫌相信投資會翻倍，並投資了150萬盧比。

他的親屬隨後封鎖了納塔姆-馬杜賴國道，要求對涉嫌肇事者採取行動。警方已立案調查，目前仍在對涉嫌FQL投資詐騙案進行進一步調查。

投資者警告

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