德里警方調查2350萬盧比外匯詐騙案，逮捕騾子帳戶提供者

德里警方網絡犯罪分局逮捕兩名男子，指控其向大規模網絡投資詐騙犯提供銀行帳戶。 調查人員稱，二人使用偽造檔案開設多個帳戶，並將其移交詐騙網絡，後者通過操縱的外匯交易平臺誘騙一名受害者，使用這些帳戶轉移2350萬盧比資金。

受害者最初在Facebook上被接觸，騙子承諾高額回報，並將其拉入偽造的“投資者社群群組”以建立可信度。 隨後騙子使用偽造的交易介面展示虛假盈利，誘使受害者大額轉帳。 當受害者嘗試提現時，騙子以稅務清算要求、系統錯誤乃至威脅恐嚇等藉口拖延。

官員表示，被捕男子充當專業帳戶提供者，按帳戶數量收取傭金。 除開戶外，他們還提供完整銀行套件（含支票簿、借記卡、存摺、SIM卡及登入憑證），使詐騙者可遠程操作且無需身份驗證。

德里副警務專員Aditya Gautam確認逮捕德里居民Sajjad Ahmad與Uttam Mandal。 二人近期以“M/s Chand Electronics”的名義開設了一個活期帳戶，並將其移交與跨邦網絡犯罪集團關聯的操作者。 初步調查顯示該帳戶被用於轉移外匯及高回報投資騙局資金。

警方認為二人隸屬包含社交媒體招攬員、虛假呼叫中心、騾子帳戶提供者和加密貨幣洗錢者在內的分層犯罪生態。 調查人員懷疑德里、北方邦、西孟加拉邦及印度東北部存在更多同夥，並指出大部分被盜資金已迅速轉換為加密貨幣轉移至境外錢包。

當局敦促公民警惕網絡投資廣告、未受監管的外匯計畫及社交媒體上主動發來的盈利邀約。 警方警告出租、出售或共亯銀行帳戶與SIM卡均屬刑事犯罪，即使不知情參與也可能因違反網絡犯罪與反洗錢法律而面臨監禁。

今年10月，印度當局分別在“Navuma 915 Insights Stocks”和“HEM-Securities”兩起交易騙局中也逮捕了騾子帳戶提供者。

本周另一次行動中，德里警方搗毀了一個有迪拜關聯的投資詐騙集團，逮捕4名涉嫌操作騾子帳戶及協助洗錢的嫌疑人。