Moneta Markets遭投資者投訴：盈利2500美元後帳戶遭凍結，KYC審核遲遲未完成

一位投資者最近對 Moneta Markets 提起訴訟，指控其提款困難且帳戶驗證程序耗時過長。

根據投訴，該投資者存入了約1,100美元，之後透過交易活動將帳戶餘額增至2,500多美元。然而，當該投資者試圖提取資金時，其交易帳戶突然被凍結，並被要求提供額外的「了解你的客戶」（KYC）文件。

該投資者進一步表示，儘管已提交所需的個人信息，但據報道，驗證過程已「審核中」超過半個月，這引發了人們對資金提取可能延遲的擔憂。

投訴模式日益增多

另一起2025年3月的投訴詳細描述了一位交易者如何被指控操縱市場。這位交易者存入了3000美元，並透過他堅稱是合法的手動黃金交易，將帳戶增值至6800美元。經紀商扣除了所有利潤，凍結了帳戶，甚至阻止了投資者提取資金。

同樣，一位參與推廣活動的交易員在完成所需條件後被告知，其交易行為被認定為非法避險。在該投資者同意放棄盈利並要求返還本金後，經紀商關閉了其帳戶並完全封鎖了其存取權限。

其他平台上的多位投資者也表達了同樣的感受：當交易者獲利時，他們會被毫無解釋地貼上「違規」的標籤，帳戶也會被凍結。一位投訴者被告知，除非簽署一份放棄自身合法權利的文件，否則經紀商不會解凍他們的資金。經紀商甚至被指控隨意扣除帳戶資金，導致投資者最終到手的金額遠低於最初的存款。

監管方面的擔憂和多項國際警告

Moneta Markets聲稱持有包括南非金融服務監理局（FSCA）和毛里求斯金融服務委員會（FSC）在內的多家監理機關所頒發的牌照。然而，與頂級監管機構相比，這兩個機構都被廣泛認為是離岸監管司法管轄區，其投資者保護力度相對較弱。

研究顯示，MONETA MARKETS (PTY) LTD 已在南非金融服務監理局 (FSCA) 註冊，FSP 編號為 47490。然而，FSCA 並未公開披露與持牌實體相關的官方域名，這引發了人們對監管資格可能被濫用或存在克隆網站的擔憂。

Moneta Markets Trading Limited 也受毛里求斯金融服務委員會 (FSC) 監管，公司編號為 211285 GBC，許可證號為 GB24203391。毛里求斯金融服務委員會主要提供離岸許可服務，其保護措施通常僅適用於毛里求斯境內，為海外投資者提供的保障有限。

此外，據報道，Moneta Markets 還出現在多家監管機構發布的警告名單上：

馬來西亞證券委員會（SC）

俄羅斯中央銀行（CBRF）

烏克蘭國家證券和股票市場委員會（NSSMC）

BrokersView提醒您

儘管 Moneta Markets 似乎持有監管許可證，但投資者仍應謹慎行事，獨立核實所有監管聲明，並在存入資金前仔細評估潛在風險。

如果您懷疑遇到了詐騙平台或提款受阻，請務必保留所有聊天記錄和交易截圖。向有關部門投訴。您也可以立即 向 BrokersView 提交投訴，我們將協助您向相關監管機構通報情況。