德國聯邦金融監理局 (BaFin) 警告消費者提防未經授權的線上金融服務
德國聯邦金融監理局（BaFin）警告消費者和投資者，德國境內有大量未經授權的金融服務平台和線上投資騙局。 BaFin指出，一些網站、應用程式和聊天群組在未獲得必要授權的情況下提供銀行、投資和加密資產服務。許多此類業者使用克隆公司資訊、誤導性註冊號碼和身分盜竊等手段，將自己偽裝成合法公司。
報告顯示，消費者透過電子郵件、WhatsApp 群組和社群媒體等管道收到推銷訊息，內容通常是高收益投資或自營交易計畫。在某些情況下，操作人員冒充合法公司或金融界人士，提供虛假的許可證或監管批准證明。德國聯邦金融監理局 (BaFin) 已確認，涉事公司或個人均未獲得在德國提供金融服務的許可。與這些平台互動會帶來嚴重的財務和法律風險。
一些不法分子也透過手機應用程式、交易平台和聊天群組推廣其騙局。他們通常以提供獨家投資機會為誘餌，誘騙受害者存入資金，但一旦資金轉入，帳戶往往會被凍結。德國聯邦金融監理局（BaFin）強調，在德國開展銀行業務、投資或加密資產服務需要明確授權，消費者在面對無法核實的平台或主動提供的服務時應保持警惕。
已知的未經授權的平台和運營商包括：
| 名稱/平台 | 頻道 | 關鍵資訊/詐欺類型 |
|---|---|---|
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Centerviewpn Centerview Partners |
centerviewpn(.)com |
無證提供投資服務； 身分盜竊 |
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Verto |
ajadetrpe(.)life |
無證金融和加密貨幣服務 |
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PCAM PCAU Pro |
pc-asset-management(.)com, PCAU Pro app, WhatsApp groups |
盜用合法公司的身分； 未經授權的投資服務 |
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