車禍揭露龐大詐欺網：中國嫌疑人涉嫌4,000多起案件，5.83億泰銖資產被凍結

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一起普通的交通事故意外揭露了一個涉嫌跨境犯罪網絡，該網絡涉及武器、爆炸物和大規模網路詐騙活動。

6月12日，泰國網路犯罪調查局（CCIB）在其位於暖武里府蒙通他尼的總部舉行新聞發布會，宣布代號為「龍巢爆炸」的重大行動的最新進展。

泰國當局表示，在對中國公民孫明辰及其涉嫌犯罪網絡進行調查的過程中，他們已查獲並凍結了價值超過 5.83 億泰銖（約合人民幣 1.2 億元）的資產。

這起案件於今年5月曝光，當時30歲的孫某在春武里府那宗天警區發生車輛翻車事故。警方隨後在其住所進行調查，發現大量武器和高爆炸性材料，由此展開了更廣泛的刑事調查。

隨著調查人員擴大調查範圍，泰國當局懷疑孫某與大型詐騙集團王子集團有關聯，並開始追蹤他的財務活動和涉嫌犯罪關係。

據泰國網路犯罪調查局局長蘇拉蓬中將稱，調查人員將孫某的案件與不同警察部門處理的五起重大「混合詐騙」案件進行了比較。

調查發現，孫某名下的銀行帳戶收到了透過多個「洗錢帳戶」轉移的大筆資金，交易總額超過1億泰銖。

透過泰國線上犯罪舉報資料庫進行的進一步分析顯示，這些帳戶與大量科技犯罪案件有關。當局迄今已將這些帳戶與4000多起詐騙案件聯繫起來，造成的損失總額超過8.15億泰銖。

為了追蹤涉嫌犯罪所得，泰國警方於 6 月 9 日展開大規模行動，在曼谷、北欖府和清邁的 14 個地點進行了搜查。

突擊行動中，執法人員查獲並凍結了一系列涉嫌資產，包括豪宅、別墅、公​​寓、高檔車輛、土地文件和電子設備。被凍結資產總價值超過5.83億泰銖。

警方表示，根據目前的證據，孫某並非次要參與者，而是可能在涉嫌跨國犯罪網絡中扮演了關鍵角色，甚至可能是高級人物或主要受益人。

泰國國家警察和網路犯罪部門已成立聯合工作小組，以進一步分析數位證據、追蹤資金流動並識別其他涉案人員。

調查仍在進行中，當局警告稱，隨著他們繼續瓦解涉嫌跨境詐騙網絡，可能會有更多人被捕和資產凍結。

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