台灣‘BitShine幣想’涉加密貨幣洗錢，金額超23億新台幣

號稱全台灣最大的虛擬貨幣實體店面交易所「幣想（BitShine）」涉嫌加密貨幣詐騙，協助將被騙資金換成虛擬貨幣，洗錢金額高達23億新台幣。

今年4月起，台灣警方就陸續搜查了幣想的多家實體門市，扣查64萬多台USDT以及其他加密貨幣，價值約2,000萬新台幣。此外，警方還扣押了600多萬新台幣現金、兩台豪車，以及1,240萬新台幣公司帳戶存款。

8月22日，台灣士林地方檢察署起訴施啟仁、楊紀文等14名嫌疑犯。檢方透露，由於施某否認其詐欺罪行，且認錯態度不佳，檢方對此人求處25年監禁。

據悉，該犯罪集團謊稱受台灣的金融監督管理委員會（SFC）監督，並透過網路發布虛假廣告，以「高報酬、低風險」話術誘導受害者到幣想門市購買USDT。收到資金後，詐騙者立刻將錢匯到海外。

據警方稱，該團伙的詐欺活動導致1539人受害，受騙金額超12億新台幣。

由於台灣檢方稱該案的多名嫌疑人以「CoinW」的高層頭銜自稱，8月22日，CoinW發出公告稱其管理層「絕未涉入任何違法洗錢或詐騙行為」。

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