印度執法局就TP Global FX詐騙案提交第三次補充起訴書
印度執法局（ED）加爾各答地區辦公室已就TP Global FX/IX Global外匯詐騙案，向涉嫌詐騙主謀Tushar Patel及其五名同夥提交第三份補充起訴書。加爾各答特別法庭受理該起訴書，並向潛逃被告簽發不可保釋的逮捕令。
據調查人員稱，帕特爾策劃了一起大規模外匯騙局，在包括普拉森吉特·達斯和沙伊勒什·潘迪等同夥協助下，通過設立的虛假銀行帳戶，從公眾手中非法募集了超過200億盧比。儘管帕特爾已被傳喚七次，但他一直躲避當局的調查。
本次調查源自加爾各答、馬哈拉施特拉邦和古吉拉特邦警方針對M/s T M Traders、M/s K K Traders、TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt. Ltd.及相關實體提交的首次信息報告（FIR）。印度儲備銀行（RBI）已確認TP Global FX既未註冊也未獲授權進行外匯交易，並於2022年9月將該機構列入警示名單，以提醒公眾警惕未經授權的交易平台。
執法局的調查顯示，帕特爾和達斯利用多家空殼公司，以高額外匯投資回報為誘餌吸引投資者。IX Global的影響者和推廣者，包括維拉吉·蘇哈斯·帕特爾和約瑟夫·馬丁內斯，積極推薦TP Global FX作為其首選經紀商，導致其會員通過該在線平台進行投資。
自此，印度全國已針對TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt. Ltd.及其推廣者提起多起FIR，指控他們以外匯交易為幌子詐騙投資者。執法局已逮捕此案相關的Pandey、Das和Patil。
截至目前，已查獲、凍結或扣押的資產價值約29.1億盧比，包括現金、黃金、不動產、酒店設施、辦公場所、農業用地、車輛、加密貨幣及銀行餘額。
調查仍在進行中。
TP Global FX/IX Global案件此前進展：
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