重大資訊公告檔-耕興

第12款

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「投資論壇」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

耕興 (6146-TW) 於上週五（24）日召開股東常會，公司表示對今年的營運前景充滿信心，特別是隨著第 2 季 Wi-Fi 7 新機檢測需求浮現，以及智慧型手機逐步導入 AI 應用，預期將帶來新一波換機潮。未來，手機內建 NPU 類神經 AI 晶片的發展，將推動 on Device AI 終端運算的普及。耕興看好，隨著微軟推動 AI PC 內建 Copilot 生成式 AI 應用的產品，未來這股效應也將蔓延至 5G AI 筆電終端裝置，帶來新的測試需求。此外，3GPP R17 5G Red Cap 針對物聯網終端需求簡化架構的 5G 降版晶片及 5G NTN 衛星通訊技術，將於下半年開始導入終端產品，進一步增加新的檢測時數與費用。

在高階網通測試領域，耕興表現優異。2 月間，耕興為 FWA 大廠 Tarana 和網通晶片大廠 Broadcom 進行測試專案，分別取得 FCC 驗證證書，這些實績鞏固了耕興在高階網通測試市場的領先地位。目前，耕興已陸續接獲其他網通大廠的測試專案，預期將持續擴大在此領域的市場份額。耕興強調，各類生成式 AI 應用程式的出現，需要大頻寬、高網速、低延遲的 5G 及 Wi-Fi 技術支持。終端裝置內建不同功能的 AI 晶片將成為主流，高通在今年的 MWC 展中發表的 75 個 AI 模型庫，將帶動不同 AI 功能終端裝置的新產品問世，預期後續的檢測商機將大幅增加。耕興目前訂單能見度及稼動率，上半年仍較多一般傳統智慧型手機案件以及網通案件、呈持續成長，AI 手機產品詢問度高但更多會在下半年發酵。

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文章來源：永誠投顧陳建誠分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

第14款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利為1,069,605,590元

4.除權（息）交易日:113/06/13

5.最後過戶日:113/06/16

6.停止過戶起始日期:113/06/17

7.停止過戶截止日期:113/06/21

8.除權（息）基準日:113/06/21

9.債券最後申請轉換日期:不適用。

10.債券停止轉換起始日期:不適用。

11.債券停止轉換截止日期:不適用。

12.現金股利發放日期:113/07/05

13.其他應敘明事項:

本次配息基準日係依113年5月24日股東會決議通過授權董事長訂定之。

第6款

1.發生變動日期:113/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

姚睿

吳大任

陳天輪

楊曉文

4.舊任者簡歷:

姚睿/本公司獨立董事

吳大任/本公司獨立董事

陳天輪/本公司獨立董事

楊曉文/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

姚睿

吳大任

陳天輪

楊曉文

6.新任者簡歷:

姚睿/本公司獨立董事

吳大任/本公司獨立董事

陳天輪/本公司獨立董事

楊曉文/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07。

10.新任生效日期:113/05/24

11.其他應敘明事項:無。

第6款

1.發生變動日期:113/05/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

姚 睿

吳大任

陳天輪

楊曉文

4.舊任者簡歷:

姚 睿/中央大學EMBA執行長暨管理學術研究中心主任

吳大任/中央大學經濟系教授

陳天輪/台北科技大學機械系控制組講師

楊曉文/國立政治大學商學院金融研究中心主任

5.新任者姓名:

姚 睿

吳大任

陳天輪

楊曉文

6.新任者簡歷:

姚 睿/中央大學經濟系教授

吳大任/中央大學經濟系教授

陳天輪/台北科技大學機械系控制組講師

楊曉文/國立政治大學商學院金融研究中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合第十屆董事會全面改選，故重新遴選第六屆薪資報酬委員會之委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07

10.新任生效日期:113/05/24

11.其他應敘明事項:無。

第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:友興投資股份有限公司代表人:黃文亮

4.舊任者簡歷:耕興股份有限公司董事長

5.新任者姓名:友興投資股份有限公司代表人:黃文亮

6.新任者簡歷:耕興股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:本公司第十屆董事於113年5月24日股東常會改選完成，依公司法規定召開

董事會推舉董事長。

9.新任生效日期:113/05/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。